證券代碼：600338 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏珠峰 公告編號(hào)：2020-005

西藏珠峰資源股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事湛勝先生因工作任職機(jī)構(gòu)變動(dòng)原因遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，辭去公司第七屆董事會(huì)董事職務(wù),同時(shí)一并辭去公司第七屆董事會(huì)安全與環(huán)境委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策與執(zhí)行委員會(huì)及運(yùn)營(yíng)委員會(huì)相關(guān)的委員職務(wù)。其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，湛勝先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

公司對(duì)湛勝先生在任職期間勤勉盡責(zé)的履職和對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)湛勝先生辭職后，公司董事會(huì)下設(shè)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的缺員進(jìn)行補(bǔ)足。

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董 事 會(huì)

2020 年 2 月 22 日