北京華宇軟件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED證券代碼：300271 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華宇軟件 公告編號(hào)：2020-013

北京華宇軟件股份有限公司

關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京華宇軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事、總經(jīng)理呂賓先生的書(shū)面辭職報(bào)告，呂賓先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員及總經(jīng)理職務(wù)，辭職后呂賓先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，呂賓先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作；呂賓先生的辭職不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)起生效。

截止本公告披露日，呂賓先生持有公司股票1,405,992股，占公司總股本的0.17%。呂賓先生所持公司股份將依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及首次發(fā)行時(shí)所作承諾進(jìn)行管理。王秀花女士作為呂賓先生的直系親屬，截止本公告披露日，持有公司1,947,566股股份，占公司總股本的0.24%，王秀花女士所持公司股份將依據(jù)其首次發(fā)行時(shí)所作承諾進(jìn)行管理。

呂賓先生2003年入職公司，歷任公司副總經(jīng)理、北京億信華辰軟件有限責(zé)任公司總經(jīng)理、北京億信華辰軟件有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理等職務(wù)，對(duì)公司發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)呂賓先生為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司實(shí)際控制人邵學(xué)先生擬向董事會(huì)提名公司首席財(cái)務(wù)官王琰先生（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)下文附件）為公司董事候選人，擬向董事會(huì)提名邵學(xué)先生（簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)下文附件）為公司總經(jīng)理。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快履行補(bǔ)選董事，聘任總經(jīng)理的相關(guān)程序。

特此公告

北京華宇軟件股份有限公司

董事會(huì)

二〇二〇年二月二十三日

1 北京華宇軟件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED附件：

王琰先生，中國(guó)國(guó)籍，1972年4月出生，學(xué)士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)會(huì)員。2014年至2019年6月任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2017年9月至2019年6月任公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司首席財(cái)務(wù)官。目前還兼任北京華宇信息技術(shù)有限公司、北京華宇九品科技有限公司、華宇金信(北京)軟件有限公司、廣州華宇信息技術(shù)有限公司、北京萬(wàn)戶(hù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京億信華辰軟件有限責(zé)任公司、上海殊創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限責(zé)任公司、四川數(shù)字金沙科技有限公司、北京華宇元典信息服務(wù)有限公司、聯(lián)奕科技有限公司董事，華宇萬(wàn)戶(hù)醫(yī)療科技(上海)有限公司董事長(zhǎng)，深圳市捷視飛通科技股份有限公司監(jiān)事，兼任北京光大匯晨養(yǎng)老服務(wù)有限公司董事。

截止目前，王琰先生持有北京華宇軟件股份有限公司201,633股股份，占公司總股本的0.02%，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。

邵學(xué)先生，中國(guó)國(guó)籍，1961年12月出生，碩士學(xué)位，工程師職稱(chēng)。2001年至2016年任公司總經(jīng)理，2003年至今任公司董事長(zhǎng)。目前還兼任北京萬(wàn)戶(hù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京華宇元典信息服務(wù)有限公司、北京華宇科創(chuàng)投資有限公司董事長(zhǎng)，聯(lián)奕科技有限公司董事。

截至目前，邵學(xué)先生持有北京華宇軟件股份有限公司146,034,655股股份，占公司總股本的18.02%，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。

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