證券代碼：600739 公司簡稱：遼寧成大 編號(hào)：臨 2020-022

遼寧成大股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公司公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

遼寧成大股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于 2020 年 3 月 16 日收到董事李曉先生的辭職申請(qǐng)。李曉先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司第九屆董事會(huì)董事及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后，李曉先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。李曉先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司正常運(yùn)營，其確認(rèn)與董事會(huì)并無意見分歧且無任何其他事宜須提請(qǐng)公司股東關(guān)注。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司將按照法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，盡快完成補(bǔ)選董事、薪酬與考核委員會(huì)委員工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)李曉先生在任期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

遼寧成大股份有限公司董事會(huì)

2020 年 3 月 17 日