證券代碼：002256 證券簡(jiǎn)稱：兆新股份 公告編號(hào)：2020-029

深圳市兆新能源股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2020 年 3 月19 日收到獨(dú)立董事王叢先生、李長(zhǎng)霞女士提交的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，王叢先生、李長(zhǎng)霞女士申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。

由于王叢先生、李長(zhǎng)霞女士的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王叢先生、李長(zhǎng)霞女士的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事就任后生效，在此期間，王叢先生、李長(zhǎng)霞女士將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行獨(dú)立董事的職責(zé)。王叢先生、李長(zhǎng)霞女士的辭職生效后，將不在公司及控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)。同時(shí)，由于王叢先生、李長(zhǎng)霞女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，盡快履行相應(yīng)程序補(bǔ)選董事。

王叢先生、李長(zhǎng)霞女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)王叢先生、李長(zhǎng)霞女士在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年三月二十一日