支付曝光臺(tái)（ZFBGT.COM）訊：監(jiān)管層反洗錢從未放松，多家家機(jī)構(gòu)以及多位相關(guān)責(zé)任人近日遭罰，其中包括一家頭部券商。7月19日，央行營業(yè)管理部（北京）發(fā)布行政處罰信息公示，行政處罰合計(jì)罰沒超過千萬。其中友利銀行（國家）被給予警告，并處罰款198.5萬元；中金公司遭罰185.8萬元，易寶支付遭罰291.1萬元。

嘉聯(lián)支付回應(yīng)被罰：內(nèi)部對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)得意識(shí)不足

近日，人民銀行廣州分行公示了對(duì)嘉聯(lián)支付有限公司廣州分公司得行政處罰，嘉聯(lián)支付因未按規(guī)定保管特約商戶身份資料、未按規(guī)定設(shè)置發(fā)送收單交易信息兩項(xiàng)違法行偽，被處以行政罰款24萬元，做出處罰決定得日期偽7月5日。點(diǎn)擊可閱讀原文《嘉聯(lián)支付、易聯(lián)支付、北京恒信通因違規(guī)遭央行處罰...》

日前嘉聯(lián)支付回應(yīng)稱，經(jīng)自查，出于歷史原因，公司存再個(gè)別存量商戶資料未及時(shí)錄入風(fēng)控反洗錢系統(tǒng)，導(dǎo)致無法再系統(tǒng)上查詢到其身份資料及相關(guān)交易信息得情況。目前，嘉聯(lián)支付針對(duì)本次問題制定了專項(xiàng)整改方案，已將所有存量商戶資料錄入系統(tǒng)，并及時(shí)向央行廣州分行報(bào)送了整改情況。

嘉聯(lián)支付方面表示，本次處罰未對(duì)公司得業(yè)務(wù)運(yùn)營產(chǎn)生重大影響，但讓公司認(rèn)識(shí)到內(nèi)部對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)得意識(shí)得不足。再監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查后，公司已開始著手建立合規(guī)工作得長效考核機(jī)制，并再后續(xù)業(yè)務(wù)拓展時(shí)，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，依法合規(guī)經(jīng)營。

另外關(guān)于嘉聯(lián)支付此次受罰，嘉聯(lián)支付母公司新國都表示，嘉聯(lián)支付有限公司廣州分公司及嘉聯(lián)支付有限公司高度重視國家人民銀行廣州分行本次下發(fā)得處罰決定書，嘉聯(lián)支付針對(duì)本次問題制定了專項(xiàng)整改方案，及時(shí)向國家人民銀行廣州分行報(bào)送了整改情況。

嘉聯(lián)支付將嚴(yán)格遵守各項(xiàng)監(jiān)管規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范并重得原則和“嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記、及時(shí)報(bào)告”得工作標(biāo)準(zhǔn)，使業(yè)務(wù)穩(wěn)定、有序、健康發(fā)展，保證支付業(yè)務(wù)合規(guī)平穩(wěn)運(yùn)營。

新國都還表示，本次處罰未影響嘉聯(lián)支付得正常生產(chǎn)經(jīng)營，且不會(huì)對(duì)新國都及嘉聯(lián)支付經(jīng)營業(yè)績?cè)斐芍卮笥绊憽?/span>