證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-045

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易概述

1、為優(yōu)化資產(chǎn)結構，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)范和減少關聯(lián)交易，降低生產(chǎn)成本，提升公司核心競爭力，湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱：公司）擬以協(xié)議轉讓方式收購間接控股股東湖南新天地投資控股集團有限公司（以下簡稱：新天地集團）所屬得湖南南嶺精細化工有限公司（以下簡稱：南嶺精細）、湖南南嶺包裝材料有限公司（以下簡稱：南嶺包裝）、湖南南嶺線材加工有限公司（以下簡稱：南嶺線材）等3家全資子公司百分百股權；擬以協(xié)議轉讓方式購買控股股東湖南省南嶺化工集團有限責任公司（以下簡稱：南嶺化工）得部分實物資產(chǎn)。

其中，以907.05萬元收購南嶺精細百分百股權，以1,112.42萬元收購南嶺包裝百分百股權，以269.91萬元收購南嶺線材百分百股權，以113.10萬元購買南嶺化工部分實物資產(chǎn)。

截止本公告日，除日常關聯(lián)交易和本次關聯(lián)交易外，公司過去12個月內(nèi)與南嶺化工、新天地集團在股權收購以及資產(chǎn)購買方面得關聯(lián)交易金額為0元。

2、南嶺化工為公司控股股東，南嶺化工為新天地集團全資子公司，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》得有關規(guī)定，南嶺化工、新天地集團為公司關聯(lián)法人，上述收購股權和購買資產(chǎn)事項構成關聯(lián)交易。上述關聯(lián)交易金額合計為2,402.48 萬元，未達到《股票上市規(guī)則》等要求提交股東大會審議得標準。

3、公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于收購湖南新天地投資控股集團有限公司等關聯(lián)方部分資產(chǎn)暨關聯(lián)交易得議案》，關聯(lián)董事回避表決。公司獨立董事事前認可，同意此項關聯(lián)交易,并發(fā)表了獨立意見。

4、本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組。

二、關聯(lián)方基本情況

（一）新天地集團

1、 關聯(lián)方基本情況：

公司名稱：湖南新天地投資控股集團有限公司

成立日期：2012-02-08

注冊地址：長沙市岳麓區(qū)金星中路319號新天地大廈

企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股得法人獨資）

法定代表人：王堅

注冊資本：155,700萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：9143000059103886XT

經(jīng)營范圍：以自由合法資產(chǎn)開展投資管理（不得從事吸收，存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等China金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務）；對下屬企業(yè)得管理。（依法須經(jīng)批準得項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

主要股東和實際控制人：湖南湘科控股集團有限公司（占股百分百），實際控制人為湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

2、 歷史沿革：新天地集團成立于2012年2月8日，系2012年根據(jù)省委省政府安排部署，在重組整合原南嶺民爆和原神斧民爆得基礎上組建得省屬國有大型投資控股集團。2019年，根據(jù)省委、省政府安排，新天地集團與湖南省兵器集團有限公司重組整合組建湖南湘科控股集團有限公司（以下簡稱：湘科集團）。新天地集團轉變?yōu)橄婵萍瘓F下屬一級子公司，業(yè)務范圍涵蓋化工、機械、電子、物業(yè)、電商及法律、行政法規(guī)允許得投資管理、資產(chǎn)管理及服務、新能源得投資開發(fā)等。

蕞近三年又一期財務指標情況。

單位：萬元

3、與本公司關聯(lián)關系：根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條及《公司章程》得有關規(guī)定，本公司控股股東南嶺化工系新天地集團直接控制得法人，新天地集團與本公司構成關聯(lián)關系。

4、履約能力分析：新天地集團經(jīng)營正常，具有較強得履約能力，日常交易中能夠遵守合同得約定，不存在履約能力障礙。

5、新天地集團不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）南嶺化工

1、關聯(lián)方基本情況：

公司名稱：湖南省南嶺化工集團有限責任公司

成立日期：1981-01-25

注冊地址：湖南省雙牌縣瀧泊鎮(zhèn)雙北路6號

企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股得法人獨資）

法定代表人：唐躍華

注冊資本：12,330萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：91431123188802119R

經(jīng)營范圍：高氯酸鉀、精細化工產(chǎn)品（含復合乳化油相、改性油相、膨化復合蠟、改性劑、膨化添加劑）、斯苯-80、復合乳化劑、包裝材料（含復合膜）、塑料制品生產(chǎn)、銷售；土建工程及設備安裝、房屋、場地、自有廠房得租賃。（依法須經(jīng)批準得項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

主要股東和實際控制人：新天地集團（占股百分百），實際控制人為湘科集團。

2、歷史沿革：南嶺化工（原名湖南省南嶺化工廠，軍工代號為9625廠）始建于1966年，本部位于永州市雙牌縣。2011年10月，湖南省南嶺化工廠整體改制為湖南省南嶺化工集團有限責任公司。

3、與本公司關聯(lián)關系：根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條及《公司章程》得有關規(guī)定，公司系南嶺化工直接控制得法人，南嶺化工與本公司構成關聯(lián)關系。

4、履約能力分析：南嶺化工經(jīng)營正常，具有較強得履約能力，日常交易中能夠遵守合同得約定，不存在履約能力障礙。

5、南嶺化工不屬于失信被執(zhí)行人。

三、交易標得基本情況

（一）南嶺精細百分百股權

1、南嶺精細基本情況：

公司名稱：湖南南嶺精細化工有限公司

成立日期：2014-12-09

注冊地址：湖南省永州市雙牌縣瀧泊鎮(zhèn)雙北路6號

企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股得法人獨資）

法定代表人：李勁松

注冊資本：1,500萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：914311233206607531

經(jīng)營范圍：精細化工產(chǎn)品（含復合乳化油相、改性油相、膨化復合蠟、改性劑、膨化添加劑、斯苯-80、復合乳化劑）炸藥幫助添加材料得生產(chǎn)、銷售及相關產(chǎn)品得研發(fā)(依法須經(jīng)批準得項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

交易標得產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉讓得情況，不涉及 訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移得其他情況。

2、一年又一期主要財務指標：

單位：萬元

注：表中“應收款項總額”是指“應收賬款”總額。

3、交易標得評估情況及定價情況：

北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司以2020年12月31日為評估基準日，對標得企業(yè)出具《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購湖南新天地投資控股集團有限公司所持有湖南南嶺精細化工有限公司全部股權項目資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字(2021)第6283-02號），選用資產(chǎn)基礎法評估結果作為評估結論，截止評估基準日，南嶺精細評估基準日總資產(chǎn)賬面價值為1,824.81萬元，評估價值為1,926.01萬元，增值額為101.20萬元，增值率為5.55%；總負債賬面價值為377.51 萬元，評估價值為377.51萬元，增值額為0.00萬元，增值率為0.00%；凈資產(chǎn)賬面價值為1,447.30萬元，凈資產(chǎn)評估價值為1,548.50萬元，增值額為101.20萬元，增值率為6.99%。南嶺精細得股東全部權益得評估值為1,548.50萬元。

基于上述評估結論及評估值，考慮到該標得企業(yè)正使用房產(chǎn)得權屬未登記在標得企業(yè)名下且納入評估范圍，后續(xù)將采用租用得方式，在確認收購價格中應予以剔除（其中房屋及建筑物相關資產(chǎn)評估值641.45萬元），為此，本次公司收購新天地集團所持有南嶺精細百分百得股權得轉讓價格為人民幣907.05萬元。

（二） 南嶺包裝百分百股權

1、南嶺包裝基本情況：

公司名稱：湖南南嶺包裝材料有限公司

成立日期：2000-07-26

法定代表人：趙延輝

注冊資本：1,149萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：9143112318880304XC

經(jīng)營范圍：高氯酸鉀紙箱、氯酸鉀紙箱、炸藥紙箱、農(nóng)藥（三唑磷）紙箱生產(chǎn)銷售；二氯異氰尿酸鈉（優(yōu)氯凈）消毒產(chǎn)品制造、銷售；汽車貨運服務； 其它紙箱、細木粉、復合膜、腸衣膜、其他塑料制品、打包帶、紙桶、色漿、防潮劑制造、銷售。（依法須經(jīng)批準得項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司以2020年12月31日為評估基準日，對標得企業(yè)出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購湖南新天地投資控股集團有限公司所持有得得湖南南嶺包裝材料有限公司全部股權項目資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字(2021)第 6283-01號），選用資產(chǎn)基礎法評估結果作為評估結論，截止評估基準日，南嶺包裝總資產(chǎn)賬面價值為3,917.04 萬元，評估價值為4,191.95萬元，增值額為274.91萬元，增值率為7.02%；總負債賬面價值為2,400.10萬元，評估價值為2,400.10萬元，增值額為0.00萬元，增值率為0.00%；凈資產(chǎn)賬面價值為1,516.94萬元，凈資產(chǎn)評估價值為1,791.85萬元，增值額為274.91萬元，增值率為18.12%。南嶺包裝得股東全部權益得評估值為1,791.85萬元。

基于上述評估結論及評估值，考慮到該標得企業(yè)正使用房產(chǎn)得權屬為未登記在標得企業(yè)名下且納入評估范圍，后續(xù)將采用租用得方式，在確認收購價格中應予以剔除（其中房屋及建筑物相關資產(chǎn)評估值679.43萬元），為此，本次公司收購新天地集團所持有南嶺包裝百分百得股權得轉讓價格為人民幣1,112.42萬元。

（三） 南嶺線材百分百股權

1、南嶺線材基本情況：

公司名稱：湖南南嶺線材加工有限公司

成立日期：2014-11-14

注冊地址：湖南省祁東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)歸陽工業(yè)園10號廠房

企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股得法人獨資）

法定代表人：劉五元

注冊資本：600萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：91430426320642061H

經(jīng)營范圍：金屬包裝卡扣、紙箱生產(chǎn)銷售。(依法須經(jīng)批準得項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

主要股東和實際控制人：新天地集團（占股百分百），實際控制人為湘科集團司。

北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司以2020年12月31日為評估基準日，對標得企業(yè)出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購湖南新天地投資控股集團有限公司所持有得得湖南南嶺線材加工有限公司全部股權項目資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字(2021)第6283-03號），選用資產(chǎn)基礎法評估結果作為評估結論，截止評估基準日，南嶺線材評估基準日總資產(chǎn)賬面價值為391.01萬元，評估價值為401.52萬元，增值額為10.51萬元，增值率為2.69%；總負債賬面價值為131.61萬元，評估價值為131.61萬元，增值額為0.00萬元，增值率為0.00%；凈資產(chǎn)賬面價值為259.40萬元，凈資產(chǎn)評估價值為269.91萬元，增值額為10.51萬元，增值率為4.05%。南嶺線材得股東全部權益得評估值為269.91萬元。

基于上述評估結論及評估值，本次公司收購新天地集團所持有南嶺線材百分百得股權得轉讓價格為人民幣269.91萬元。

（四） 南嶺化工部分實物資產(chǎn)

1、實物資產(chǎn)范圍：

（1）構筑物及其他幫助設施

鍋爐蒸汽管道、蒸汽管道保溫、鍋爐房水池、新鍋爐房廢水沉淀池、新鍋爐房水處理池、新鍋爐房磚煙囪及煙道、新鍋爐房室外道路、水溝、新鍋爐房室外護坡、涵管、備料庫等。

（2）機器設備

含多級水泵、控制操作臺、工業(yè)鍋爐及配套輔機、循環(huán)水泵電機、鍋爐電控臺、直流電焊機、水墨儲存、離心抽風機、格力空調(diào)等。

2、實物資產(chǎn)收購得原因：本次收購得南嶺化工得部分實物資產(chǎn)是配套生產(chǎn)得鍋爐資產(chǎn)，該資產(chǎn)一直為擬收購得三個標得企業(yè)提供能源。為保障收購完成后生產(chǎn)經(jīng)營工作得正常開展，將鍋爐資產(chǎn)納入到整體收購方案中。

3、交易標得評估情況及定價情況：

北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司以2020年12月31日為評估基準日，對標得企業(yè)出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購湖南省南嶺化工集團有限責任公司所屬得部分固定資產(chǎn)價值項目資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字(2021)第6283-04號），對房屋建筑物采用成本法、機器設備采用成本法評估結果作為評估結論，截止評估基準日，委估資產(chǎn)評估基準日資產(chǎn)賬面價值為158.13萬元，評估價值為113.10萬元（不含增值稅），減值額為45.03萬元，減值率為28.48%。

基于評估報告和雙方協(xié)商，本次資產(chǎn)收購價格為113.10萬元。

四、交易得定價政策及定價依據(jù)

本次交易以具有證券、期貨從業(yè)資格得北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司出具得資產(chǎn)評估報告作為定價依據(jù)，并經(jīng)公司與新天地集團、南嶺化工協(xié)商一致，同意確定本次股權轉讓和部分資產(chǎn)購買得價格合計為2,402.48萬元。該定價反映了標得資產(chǎn)得經(jīng)營狀況與財務狀況，交易價格公允、合理，不存在損害本公司及本公司股東利益得情形。

五、 協(xié)議主要內(nèi)容

公司擬與新天地集團簽署《股權轉讓協(xié)議》，擬與南嶺化工簽署《資產(chǎn)收購協(xié)議》，協(xié)議得主要內(nèi)容如下：

（一）涉及南嶺精細股權轉讓得協(xié)議

甲方(受讓方)：湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

乙方(轉讓方)：湖南新天地投資控股集團有限公司

轉讓對價：甲乙雙方一致同意以北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購新天地股集團所持有得南嶺精細全部股權項目資產(chǎn)評估報告》【中企華評報字(2021)第 6283-02號】確認得資產(chǎn)評估值1548.50萬元為基準，扣除房屋及建筑物相關資產(chǎn)評估值641.45萬元后得評估值作為本次股權轉讓價格。經(jīng)確認，雙方同意本協(xié)議股權轉讓價格為907.05萬元。

價款支付：本次股權轉讓價格采取分期支付得方式支付至乙方指定得銀行賬戶，具體如下：

第壹期：在本協(xié)議生效且乙方與甲方簽署相關房屋租賃協(xié)議之日起十個工作日內(nèi)，由甲方支付乙方股權轉讓價款肆佰伍拾叁萬伍仟貳佰伍拾元整（小寫：4,535,250.00）予乙方指定得銀行賬戶。

第二期：在乙方及其乙方控股得其他關聯(lián)企業(yè)結清與標得公司往來賬款之日起十個工作日內(nèi)（具體金額以雙方確認得時間節(jié)點日往來款金額為準），由甲方支付剩余股權收購價款肆佰伍拾叁萬伍仟貳佰伍拾元整（小寫4,535,250.00）予乙方指定得銀行賬戶。

協(xié)議生效條件：本協(xié)議在滿足下列先決條件并經(jīng)甲方、乙方法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章之日起生效。

1、甲、乙雙方有權決策機構通過決議批準本協(xié)議項下股權轉讓事項；

2、乙方及其控制得其他企業(yè)與標得企業(yè)有關資金占用事項達成一致約定。

（二） 涉及南嶺包裝股權轉讓得協(xié)議

轉讓對價：甲乙雙方一致同意以北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購新天地集團所持有得南嶺包裝全部股權項目資產(chǎn)評估報告》【中企華評報字(2021)第 6283-01號】確認得資產(chǎn)評估值1,791.85萬元為基準，扣除房屋及建筑物相關資產(chǎn)評估值679.43萬元后得評估值作為本次股權轉讓價格。經(jīng)確認，雙方同意本協(xié)議股權轉讓價格為1,112.42萬元。

第壹期：在本協(xié)議生效且乙方與甲方簽署相關房屋租賃協(xié)議之日起十個工作日內(nèi)，由甲方支付乙方股權轉讓價款伍佰伍拾陸萬貳仟壹佰元整（小寫：5,562,100.00）予乙方指定得銀行賬戶。

第二期：在乙方及其乙方控股得其他關聯(lián)企業(yè)結清與標得公司往來賬款之日起十個工作日內(nèi)（具體金額以雙方確認得時間節(jié)點日往來款金額為準），由甲方支付乙方股權轉讓價款伍佰伍拾陸萬貳仟壹佰元整（小寫：5,562,100.00）予乙方指定得銀行賬戶。

（三） 涉及南嶺線材股權轉讓得協(xié)議

轉讓對價：甲乙雙方一致同意以北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購新天地集團所持有得南嶺線材全部股權項目資產(chǎn)評估報告》確認得資產(chǎn)評估值269.91 萬元作為本次股權轉讓價格。

第壹期：在本協(xié)議生效且乙方與甲方簽署相關房屋租賃協(xié)議之日起十個工作日內(nèi)，由甲方支付乙方股權轉讓價款壹佰叁拾肆萬玖仟伍佰伍拾元整（小寫：1,349,550.00）予乙方指定得銀行賬戶。

第二期：在乙方及其乙方控股得其他關聯(lián)企業(yè)結清與標得公司往來賬款之日起十個工作日內(nèi)（具體金額以雙方確認得時間節(jié)點日往來款金額為準），由甲方支付乙方股權轉讓價款壹佰叁拾肆萬玖仟伍佰伍拾元整（小寫：1,349,550.00）予乙方指定得銀行賬戶。

（四） 與南嶺化工資產(chǎn)收購協(xié)議

甲方：湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

乙方：湖南省南嶺化工集團有限責任公司

轉讓得資產(chǎn)范圍：乙方轉讓給甲方得資產(chǎn)包括（但不限于）流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)等（下稱“被轉讓資產(chǎn)”），具體資產(chǎn)范圍見北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購《湖南省南嶺化工集團有限責任公司所屬得部分固定資產(chǎn)價值項目資產(chǎn)評估報告》【中企華評報字(2021)第 6283-04 號】。

轉讓價款及支付方式：甲乙雙方一致同意以北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公

司出具得《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購《湖南省南嶺化工集團有限責任公司所屬得部分固定資產(chǎn)價值項目資產(chǎn)評估報告》確認得資產(chǎn)評估值113.10萬元作為本次資產(chǎn)轉讓價格。

資產(chǎn)交割：

1、 甲、乙雙方一致同意交割日為2021年10月15日，即在交割日，被轉讓資產(chǎn)和業(yè)務得權益、權利及義務、責任應被視為轉讓給甲方，乙方應保證在交割日被轉讓資產(chǎn)和業(yè)務得權益不受任何擔保權益得限制，或其他權利負擔。

2、 被轉讓得資產(chǎn)如需要辦理相關過戶、審批或者取得第三人同意，由乙方負責盡快辦理，甲方予以協(xié)助配合。

3、 被轉讓資產(chǎn)對應得權益及責任在交割日轉讓給甲方，無論其過戶手續(xù)或第三人同意（如需）在何時完成。除雙方另有約定外，自交割日起，甲方即應享有被轉讓資產(chǎn)所產(chǎn)生得權利、權益和利益，并承擔相應得義務、責任和風險。

協(xié)議生效：

6.

1、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后成立并自甲、乙雙方完成內(nèi)部審批程序之日起生效。

2、甲、乙雙方協(xié)商一致，可以書面形式變更、修訂、補充或終止本協(xié)議。

六、交易目得和對上市公司得影響

本次收購間接控股股東旗下企業(yè)股權，購買間接控股股東旗下企業(yè)部分實物資產(chǎn)，是間接控股股東新天地集團履行《關于規(guī)范與減少關聯(lián)交易得承諾》得重要舉措，有利于規(guī)范和減少公司與新天地集團得關聯(lián)交易，擴大資產(chǎn)和業(yè)務規(guī)模，提升公司核心競爭力。

本次收購標得企業(yè)為民爆產(chǎn)品上游原輔材料生產(chǎn)企業(yè)。通過收購整合，控制生產(chǎn)成本，降低原材料價格波動給公司生產(chǎn)帶來不利影響，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補及資源合理利用，有利于延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，做大做強民爆主業(yè)，促進企業(yè)集中集約發(fā)展，打造民爆主業(yè)新得利潤增長點，提升民爆主業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

七、獨立董事事前認可意見和獨立意見

1、事前認可意見

公司收購間接控股股東新天地集團和控股股東南嶺化工部分民爆關聯(lián)資產(chǎn)和業(yè)務，符合有關法律法規(guī)得規(guī)定，有利于公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，增強可持續(xù)發(fā)展能力，提高技術、管理、人才、資源得統(tǒng)一調(diào)配，形成內(nèi)部協(xié)同效應，規(guī)避原材料價格上漲等風險。同時，可以進一步理順產(chǎn)權關系，增強獨立性，減少和規(guī)范與控股股東之間得日常關聯(lián)交易，符合公司和全體股東得長遠利益。

同意將《關于收購湖南新天地投資控股集團有限公司等關聯(lián)方部分資產(chǎn)暨關聯(lián)交易得議案》提交公司第六屆董事會第二十一次會議審議，董事會審議時，關聯(lián)董事應當回避表決。

2、獨立意見

公司以現(xiàn)金方式收購間接控股股東新天地集團旗下三家公司股權和南嶺化工得部分實物資產(chǎn)，是新天地集團履行承諾，避免和減少關聯(lián)交易得重要舉措。公司本次交易聘請了具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格得審計機構和評估機構對標得資產(chǎn)進行審計、評估，股權轉讓交易價格和資產(chǎn)購買交易價格參考評估值確定，交易定價公允合理，不存在損害中小股東利益得情形。董事會審議表決該關聯(lián)交易事項過程中，關聯(lián)董事回避表決，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》得有關規(guī)定。

七、備查文件

（一）第六屆董事會第二十一次會議決議；

（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見；

（三）《股權轉讓協(xié)議》；

（四）《資產(chǎn)收購協(xié)議》；

（五）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購湖南新天地投資控股集團有限公司所持有得湖南南嶺包裝材料有限公司全部股權項目資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字(2021)第 6283-01 號）；

（六）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購湖南新天地投資控股集團有限公司所持有得湖南南嶺精細化工有限公司全部股權項目資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字(2021)第6283-02號）；

（七）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購湖南新天地投資控股集團有限公司所持有得湖南南嶺線材加工有限公司全部股權項目資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字(2021)第6283-03號）；

（八）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司擬收購湖南省南嶺化工集團有限責任公司所屬得部分固定資產(chǎn)價值項目資產(chǎn)評估報告》（中企華評報字(2021)第 6283-04號）；

（九）《湖南南嶺線材加工有限公司2020年度審計報告》（中喜審字[2021]第01615號）

（十）《湖南南嶺精細化工有限公司年度審計報告》（中喜審字[2021]第01617號）；

（十一）《湖南南嶺包裝材料有限公司年度審計報告》（中喜審字[2021]第01618號）。

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會

二二一年十月八日

證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-047

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司所屬向紅公司年產(chǎn)2000萬發(fā)電子雷管生產(chǎn)線建設項目通過試生產(chǎn)條件考核

根據(jù)《工業(yè)和信息化部關于推進民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展得意見》（工信安[2018]237號）及《工業(yè)和信息化部安全生產(chǎn)司關于湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司產(chǎn)能調(diào)整得復函》（工安全函[2019]59號），湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱：公司）所屬向紅公司新建一條年產(chǎn)2000萬發(fā)電子雷管連續(xù)化自動生產(chǎn)線。

2021年9月23-24日，湖南省工業(yè)和信息化廳組織召開了湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司所屬向紅公司年產(chǎn)2000萬發(fā)連續(xù)化自動生產(chǎn)線建設項目試生產(chǎn)條件考核會，會議成立了考核可能組，可能組和會議代表聽取了建設單位項目情況介紹、審查了設計文件、圖紙資料、察看了該生產(chǎn)線主要生產(chǎn)設備、安全設施運行情況及安全生產(chǎn)條件等，經(jīng)過質(zhì)詢、討論、與會可能一致同意公司所屬向紅公司年產(chǎn)2000萬發(fā)連續(xù)化自動生產(chǎn)線建設項目通過試生產(chǎn)條件考核。

年產(chǎn)2000萬發(fā)電子雷管連續(xù)化自動生產(chǎn)線得建成投產(chǎn)，符合民爆行業(yè)發(fā)展得產(chǎn)業(yè)政策，提高了生產(chǎn)線本質(zhì)安全條件，提升生產(chǎn)線自動化信息化水平，推進生產(chǎn)線向少人無人向智能化發(fā)展方向轉型升級，增強了公司產(chǎn)品市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

特此公告。

證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2021-046

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司

第六屆董事會第二十一次會議決議公告

湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議通知于2021年9月20日以電話、傳真或電子感謝原創(chuàng)者分享得方式發(fā)出，會議于2021年9月30日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合得方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。公司全體監(jiān)事和部分高管列席了會議。會議由董事長曾德坤先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》得規(guī)定。

經(jīng)與會董事認真審議，會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于收購湖南新天地投資控股集團有限公司等關聯(lián)方部分資產(chǎn)暨關聯(lián)交易得議案》。會議同意合計以2,402.48萬元收購間接控股股東湖南新天地投資控股集團有限公司所屬得湖南南嶺精細化工有限公司、湖南南嶺包裝材料有限公司、湖南南嶺線材加工有限公司等3家全資子公司百分百股權；購買控股股東湖南省南嶺化工集團有限責任公司得部分實物資產(chǎn)。該議案表決時，關聯(lián)董事鄭立民先生、孟建新先生進行了回避。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

獨立董事發(fā)表了獨立意見。該議案詳細內(nèi)容和獨立董事得獨立意見詳見2021年10月8日《證券時報》、《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券5分鐘前》及公司指定信息披露網(wǎng)站特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者。