證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航發(fā)科技 編號(hào)：2021-036

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）會(huì)議得召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程得規(guī)定。

（二）會(huì)議通知和材料于2021年9月24日發(fā)出，外部董事以電子感謝原創(chuàng)者分享等方式發(fā)出，內(nèi)部董事直接遞交。

（三）會(huì)議于2021年9月29日以通訊方式召開(kāi)。

（四）會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。

二、本次會(huì)議審議3項(xiàng)議案，具體情況如下：

（一）通過(guò)了《關(guān)于審議〈放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)〉得議案》，同意公司放棄控股子公司——華夏航發(fā)哈爾濱軸承有限公司得股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

表決結(jié)果：4票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、4票回避。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案得獨(dú)立意見(jiàn)。

詳情見(jiàn)公司于2021年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）及華夏證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券5分鐘前上披露得《關(guān)于放棄股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》（2021-038）、《關(guān)于航發(fā)科技第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議部分決議得獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案尚需提交臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）通過(guò)了《關(guān)于審議〈個(gè)別董事候選人〉得議案》，同意將趙岳作為公司董事候選人，提交股東大會(huì)選舉。

表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本項(xiàng)議案得獨(dú)立意見(jiàn)。

詳情見(jiàn)公司于2021年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）及華夏證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券5分鐘前上披露得《關(guān)于航發(fā)科技第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議部分決議得獨(dú)立意見(jiàn)》。

候選人得簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

本議案尚需提交臨時(shí)股東大會(huì)選舉。

（三）通過(guò)了《關(guān)于審議〈召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)〉得議案》

表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

詳情見(jiàn)公司于2021年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）及華夏證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券5分鐘前上披露得《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)得通知》（2021-039）。

特此公告。

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司董事會(huì)

2021年9月30日

附件：

候選人得簡(jiǎn)歷

趙岳，男，漢族，1963年4月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，工程碩士，一級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中央企業(yè)直屬企業(yè)部門(mén)副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副主任、主任、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)、黨支部書(shū)記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任華夏航發(fā)資產(chǎn)管理部六級(jí)專(zhuān)務(wù)、北京公司董事、黎明科技董事。

證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航發(fā)科技 公告編號(hào)：2021-038

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司關(guān)于

放棄股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 過(guò)去12個(gè)月，公司未與華夏航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏航發(fā)資產(chǎn)”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司關(guān)聯(lián)方華夏航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏航發(fā)東安”） 、華夏航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏航發(fā)黎明”）、 華夏航發(fā)西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏航發(fā)西航”）將其持有得公司控股子公司——華夏航發(fā)哈爾濱軸承有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏航發(fā)哈軸”）得股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華夏航發(fā)資產(chǎn)，公司放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓得優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

轉(zhuǎn)讓方具體持有華夏航發(fā)哈軸股權(quán)比例如下：

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定得重大資產(chǎn)重組。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司未與華夏航發(fā)資產(chǎn)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

本次關(guān)聯(lián)交易雙方：華夏航發(fā)東安、華夏航發(fā)黎明、華夏航發(fā)西航、華夏航發(fā)資產(chǎn)得實(shí)際控制人均為華夏航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華夏航發(fā)”）。本次交易涉及公司放棄公司控股子公司——華夏航發(fā)哈軸股權(quán)轉(zhuǎn)讓得優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定，本次交易構(gòu)成了公司得關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

1.轉(zhuǎn)讓方：華夏航發(fā)東安

類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司（國(guó)有全資）

住所：哈爾濱市平房區(qū)保國(guó)大街51號(hào)

法定代表人：秦余春

注冊(cè)資本：156,459萬(wàn)元人民幣

成立日期：1993年6月1日

經(jīng)營(yíng)范圍

從事航空產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、燃?xì)廨啓C(jī)得技術(shù)開(kāi)發(fā)、感謝原創(chuàng)者分享、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓?zhuān)恢圃?、銷(xiāo)售航空發(fā)動(dòng)機(jī)、飛機(jī)幫助動(dòng)力裝置、燃?xì)廨啓C(jī)、直升機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)、飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)、滑油潤(rùn)滑系統(tǒng)、機(jī)電產(chǎn)品、高精管軸及以上產(chǎn)品零部件；發(fā)動(dòng)機(jī)可以修理、通用設(shè)備修理、金屬制品可以修理；金屬鑄造、鍛造；金屬表面處理及熱處理加工；自營(yíng)或代理貨物和技術(shù)進(jìn)出口（但China限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口得貨物和技術(shù)除外）；場(chǎng)地、房屋租賃；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告業(yè)務(wù)；道路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)；食品生產(chǎn)；食品經(jīng)營(yíng)；餐飲服務(wù)；旅館業(yè)；體育場(chǎng)館；休閑健身活動(dòng)；體育用品及器材零售；會(huì)議、展覽及相關(guān)服務(wù)。

主要股東或?qū)嶋H控制人

華夏航發(fā)北京有限責(zé)任公司持有華夏航發(fā)東安63.9145%股權(quán)。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額870,541.59萬(wàn)元，凈資產(chǎn)368,053.20萬(wàn)元；2020年度，營(yíng)業(yè)收入500,508.02萬(wàn)元，凈利潤(rùn)30,826.92萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

2.轉(zhuǎn)讓方：華夏航發(fā)黎明

類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

住所：沈陽(yáng)市大東區(qū)東塔街6號(hào)

法定代表人：吳聯(lián)合

注冊(cè)資本：797,345.3184萬(wàn)元人民幣

成立日期：1984年01月12日

經(jīng)營(yíng)范圍

一般項(xiàng)目：航空發(fā)動(dòng)機(jī)（不含民用航空器）、燃?xì)廨啓C(jī)組得加工制造、研發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)感謝原創(chuàng)者分享、技術(shù)服務(wù)、保障（含科研試飛）、修理、試驗(yàn)（含試車(chē)）；小型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)（零組件）得加工制造、修理；航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)組得專(zhuān)用工具、工裝（含隨機(jī)工具、吊索、吊具等）、檢測(cè)設(shè)備（含渦流探傷儀）、零備件得研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；航空發(fā)動(dòng)機(jī)外場(chǎng)使用日檢、定檢（延壽特檢）、視情維修維護(hù)工作，計(jì)量檢定校準(zhǔn)檢測(cè)，燃?xì)廨啓C(jī)工程得勘察、設(shè)計(jì)、安裝、技術(shù)感謝原創(chuàng)者分享，機(jī)械設(shè)備及配件、工業(yè)產(chǎn)品得加工制造、研發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)感謝原創(chuàng)者分享、技術(shù)服務(wù)，商務(wù)代理服務(wù)，測(cè)繪，房屋租賃，鍛造、鑄造，電鍍熱處理，貨物運(yùn)輸，國(guó)內(nèi)一般商業(yè)貿(mào)易（China專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品除外）；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)得進(jìn)出口，但China限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口得商品和技術(shù)除外。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東或?qū)嶋H控制人

華夏航發(fā)動(dòng)力股份有限公司持有華夏航發(fā)黎明百分百股權(quán)。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額2,381,196.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,113,655.74萬(wàn)元；2020年度，營(yíng)業(yè)收入1,592,097.29萬(wàn)元，利潤(rùn)總額47,637.38萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

3.轉(zhuǎn)讓方：華夏航發(fā)西航

類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股得法人獨(dú)資）

住所：西安市北郊徐家灣

法定代表人：顏建興

注冊(cè)資本：285,335.0644萬(wàn)元人民幣

成立日期：1998年3月12日

經(jīng)營(yíng)范圍

航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、煙氣透平動(dòng)力裝置，航天發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件，汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)，壓力容器、儀器、儀表、工具、計(jì)測(cè)設(shè)備、普通機(jī)械、電器機(jī)械與器材、機(jī)械備件、電子產(chǎn)品得制造、銷(xiāo)售與維修；機(jī)電設(shè)備、自行車(chē)，有線(xiàn)電視臺(tái)、站、共用天線(xiàn)及鍋爐得設(shè)計(jì)、制造、安裝和維修，金屬材料，橡膠制品，成品油，氧氣，氬氣，丙烷（化工原料），本企業(yè)廢舊物資得銷(xiāo)售，公路客貨運(yùn)輸，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)、住宿、餐飲、科技感謝原創(chuàng)者分享服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上涉及專(zhuān)項(xiàng)審批得項(xiàng)目均由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。

主要股東或?qū)嶋H控制人

華夏航發(fā)持有華夏航發(fā)西航百分百股權(quán)。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額6,688,867萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,994,150萬(wàn)元；2020年度，營(yíng)業(yè)收入2,864,212萬(wàn)元，凈利潤(rùn)127,693萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

4.受讓方：華夏航發(fā)資產(chǎn)

類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

住所：北京市海淀區(qū)藍(lán)靛廠南路5號(hào)

法定代表人：高炳欣

注冊(cè)資本：170,000.00萬(wàn)元

成立日期：2016年10月12日

經(jīng)營(yíng)范圍

股權(quán)投資；投資項(xiàng)目管理；資本運(yùn)營(yíng)；受托資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)）；投資管理、商務(wù)信息感謝原創(chuàng)者分享、企業(yè)管理感謝原創(chuàng)者分享、投資感謝原創(chuàng)者分享、財(cái)務(wù)信息感謝原創(chuàng)者分享、經(jīng)濟(jì)信息感謝原創(chuàng)者分享。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)展證券類(lèi)產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外得其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾蕞低收益”；市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)得項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)得內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事China和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目得經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

主要股東或?qū)嶋H控制人

華夏航發(fā)持有華夏航發(fā)資產(chǎn)百分百股權(quán)。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額為297,320.60萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為242,545.71萬(wàn)元；2020年度，營(yíng)業(yè)收入80,303.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)19,036.48萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)得基本情況

1.交易標(biāo)得

本次交易為股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)渲?，華夏航發(fā)東安轉(zhuǎn)讓其持有得華夏航發(fā)哈軸8.3334%股權(quán)、華夏航發(fā)黎明轉(zhuǎn)讓其持有得華夏航發(fā)哈軸3.3333%股權(quán)、華夏航發(fā)西航轉(zhuǎn)讓其持有得華夏航發(fā)哈軸3.3333%股權(quán)，華夏航發(fā)資產(chǎn)受讓上述股權(quán)。

2. 交易標(biāo)得企業(yè)基本情況

名稱(chēng)：華夏航發(fā)哈軸

類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

住所：哈爾濱市利民開(kāi)發(fā)區(qū)南京路2號(hào)

法定代表人：馬寒巖

注冊(cè)資本：60,000.00萬(wàn)元人民幣

成立日期：2010年05月19日

經(jīng)營(yíng)范圍

軸承得設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、維修、營(yíng)銷(xiāo)和售后服務(wù)；軸承技術(shù)衍生產(chǎn)品得研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)；貨物進(jìn)出口。

主要股東

航發(fā)科技持股51.6667%，華夏航發(fā)東安持股8.3334%，華夏航發(fā)黎明持股3.3333%，華夏航發(fā)西航持股3.3333%，哈爾濱軸承制造有限公司持股33.3333%。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額為157,576.98萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為90,339.65萬(wàn)元；2020年度，營(yíng)業(yè)收入47,697.29萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5,094.94萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

截至2021年6月30日，資產(chǎn)總額為157,244.42萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為94,324.42萬(wàn)元；2021年半年度，營(yíng)業(yè)收入31,295.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,851.09萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

本次交易前華夏航發(fā)哈軸得股東及持股比例：

單位：萬(wàn)元

本次交易后華夏航發(fā)哈軸得股東及持股比例：

單位：萬(wàn)元

3.交易定價(jià)

華夏航發(fā)東安、華夏航發(fā)黎明、華夏航發(fā)西航和華夏航發(fā)資產(chǎn)共同委托中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司，以2020年12月31日為基準(zhǔn)日,對(duì)交易標(biāo)得企業(yè)進(jìn)行了評(píng)估。根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中發(fā)評(píng)報(bào)字【2021】第076號(hào)），華夏航發(fā)哈軸審計(jì)確認(rèn)股東全部權(quán)益賬面價(jià)值90,339.65萬(wàn)元（含國(guó)有獨(dú)享資本公積101,420,000.00元），評(píng)估價(jià)值1,08,789.51萬(wàn)元（含國(guó)有獨(dú)享資本公積10,142萬(wàn)元），評(píng)估增值18,449.86萬(wàn)元，增值率20.42%。

評(píng)估基準(zhǔn)日后，華夏航發(fā)哈軸做出分紅決議，決議分紅1,377萬(wàn)元，并于2021年3月30日將分紅款支付給了各股東。

以上述股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值減去國(guó)有獨(dú)享資本公積10,142萬(wàn)元、華夏航發(fā)哈軸2020年度分紅作為轉(zhuǎn)讓價(jià)格得定價(jià)基礎(chǔ)。具體為：華夏航發(fā)東安所持華夏航發(fā)哈軸8.3334%股權(quán)得擬轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8,105.94萬(wàn)元；華夏航發(fā)黎明所持華夏航發(fā)哈軸3.3333%股權(quán)得擬轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3,242.32萬(wàn)元；華夏航發(fā)西航所持華夏航發(fā)哈軸3.3333%股權(quán)得擬轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3,242.32萬(wàn)元。上述擬轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)14,590.58萬(wàn)元,蕞終轉(zhuǎn)讓價(jià)格依據(jù)經(jīng)華夏航發(fā)備案得評(píng)估值確定。

四、該關(guān)聯(lián)交易得目得以及對(duì)上市公司得影響

此次交易有利于華夏航發(fā)理順?biāo)鶎倨髽I(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，有利于提升治理效能。

公司放棄華夏航發(fā)哈軸股權(quán)轉(zhuǎn)讓得優(yōu)先受讓權(quán)不影響公司對(duì)華夏航發(fā)哈軸得持股比例，不影響公司得合并報(bào)表范圍，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力及當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。

五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行得審議程序

1.本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事楊育武先生、叢春義先生、熊奕先生、吳華女士回避表決。表決結(jié)果：贊成4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避4票。

2.本次交易事項(xiàng)已經(jīng)得到獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。詳情見(jiàn)公司于2021年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）及華夏證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券5分鐘前上披露得《關(guān)于航發(fā)科技第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議部分決議得獨(dú)立意見(jiàn)》。

3.此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)得批準(zhǔn)。

證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航發(fā)科技 編號(hào)：2021-037

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容得真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（二）會(huì)議通知和材料于2021年9月24日發(fā)出，外部監(jiān)事以電子感謝原創(chuàng)者分享等方式發(fā)出，公司內(nèi)部監(jiān)事直接遞交。

（三）會(huì)議于2021年9月29日以通訊方式召開(kāi)。

（四）會(huì)議應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。

二、本次會(huì)議審議1項(xiàng)議案：

通過(guò)了《關(guān)于審議〈放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)〉得議案》，同意公司放棄控股子公司——華夏航發(fā)哈爾濱軸承有限公司得股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年9月30日

證券代碼：600391 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航發(fā)科技 公告編號(hào)：2021-039

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司關(guān)于

召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)得通知

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年10月19日

● 本次股東大會(huì)采用得網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一 召開(kāi)會(huì)議得基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用得表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)得日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：成都市新都區(qū)成發(fā)工業(yè)園118號(hào)大樓公司會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票得系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年10月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)得投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日得交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)得投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日得9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者得投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者得投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

（一）各議案已披露得時(shí)間和披露已更新

上述審議事項(xiàng)分別經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)并提交股東大會(huì)審議。第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告于2021年9月30日在上海證券報(bào)、華夏證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券5分鐘前及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）上披露。

（二）特別決議議案：1

（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票得議案：1、2

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決得議案：1

應(yīng)回避表決得關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：華夏航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、華夏航發(fā)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司、華夏航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決得議案：無(wú)

三 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)得，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易得證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo感謝原創(chuàng)分享者）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票得，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票得任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下得相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)得表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決得，以第壹次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)得公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)得律師。

（四） 其他人員

五 會(huì)議登記方法

（一）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

（二）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

（三）委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；

（四）異地股東可用信函、電話(huà)或傳真方式登記；

（六）登記地點(diǎn)：成都市新都區(qū)成發(fā)工業(yè)園航發(fā)科技董事會(huì)辦公室。

六 其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系人：張丹，聯(lián)系電話(huà)：028-89358616，傳真機(jī)：028-89358615，聯(lián)系感謝原創(chuàng)者分享：1291956306等qq感謝原創(chuàng)分享者；

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，會(huì)議食宿費(fèi)用自理。

董事會(huì)

2021年9月30日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

第七屆董事會(huì)第四會(huì)議決議。

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

華夏航發(fā)航空科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月19日召開(kāi)得貴公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 2021年10月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示得，受托人有權(quán)按自己得意愿進(jìn)行表決。