證券代碼：300362 證券簡(jiǎn)稱：天翔環(huán)境 公告編碼：2020-010 號(hào)

成都天翔環(huán)境股份有限公司

關(guān)于公司董事、董事長、總經(jīng)理辭職的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

成都天翔環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于今日收到公司董事、董事長鄧親華先生及董事、總經(jīng)理鄧翔先生的書面辭職報(bào)告。鄧親華先生因個(gè)人原因，辭去公司第四屆董事會(huì)董事、董事長、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)；鄧翔先生因個(gè)人原因，辭去公司第四屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理、審計(jì)委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。鄧親華先生、鄧翔先生辭去董事會(huì)相關(guān)職務(wù)后，仍將在公司或子公司擔(dān)任其他職務(wù)，他們的辭職不影響公司正常的經(jīng)營管理工作。

鄧親華先生、鄧翔先生原定任期至第四屆董事會(huì)屆滿即 2020 年 3 月 23 日。截至本公告日，鄧親華先生持有公司股票 132,988,051 股，占公司總股本的30.43%、鄧翔先生持有公司股票 8,006,618 股，占公司總股本的 1.83%。鄧親華先生及鄧翔先生辭去公司董事會(huì)相關(guān)職務(wù)后，其所持股份將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等相應(yīng)法律、法規(guī)及相關(guān)承諾進(jìn)行管理。

鑒于鄧親華先生、鄧翔先生辭去公司董事會(huì)相關(guān)職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司將按照《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定盡快完成新任董事、董事長、總經(jīng)理及相關(guān)專門委員會(huì)的補(bǔ)選工作。

公司董事會(huì)對(duì)鄧親華先生、鄧翔先生在任職期間的辛勤工作及為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！特此公告。

成都天翔環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2020年1月8日