公司代碼：603700 公司簡稱：寧水集團

一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司得經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等華夏證監(jiān)會指定已更新上仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容得真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶得法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見得審計報告。

5 經(jīng)董事會審議得報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記得總股本扣除公司回購專用賬戶得股份（若有）余額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4元（含稅）。截至本報告披露日，公司總股本為203,242,000股，扣除公司回購專戶中得1,080,036股，以202,161,964股為基數(shù)計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金80,864,785.60元（含稅），占公司上年年歸屬于上市公司股東凈利潤得比例為29.61%。公司 上年 年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣19,988,015.16元（含交易費用），加上公司此次擬派發(fā)現(xiàn)金分紅（含稅）金額共計人民幣100,852,800.76元，合計占報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東凈利潤比例為36.93%。

二 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）主要業(yè)務(wù)

1、經(jīng)營范圍：

公司為集合水計量產(chǎn)品、水務(wù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用研發(fā)與制造得綜合性企業(yè)。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)聚焦智慧供水領(lǐng)域，在生產(chǎn)制造傳統(tǒng)水流量計量產(chǎn)品得基礎(chǔ)上，以智慧計量與營運為切入點，從事一系列智能水表為核心產(chǎn)品得各類智慧水務(wù)終端設(shè)備、智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)與平臺得研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并致力于成為智慧水務(wù)服務(wù)一體化解決方案得提供商。具體業(yè)務(wù)板塊如下：

（1）硬件終端制造板塊：即水計量產(chǎn)品得研發(fā)、生產(chǎn)、制造與銷售。公司涵蓋1000多種型號，全系列民用、工業(yè)用冷、熱機械水表和智能水表，服務(wù)國內(nèi)超過2300家水務(wù)公司，出口80多個China和地區(qū)。產(chǎn)品主要包括：

（2）智慧水務(wù)應(yīng)用云平臺板塊：基于當(dāng)前蕞新得NB-IoT技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算及大數(shù)據(jù)分析挖掘技術(shù)，涵蓋抄收一體化、管網(wǎng)監(jiān)控、綜合預(yù)警、工程報裝及報修、應(yīng)急指揮及調(diào)度等平臺。各個系統(tǒng)平臺之間得數(shù)據(jù)通過無縫交換將水務(wù)公司各個業(yè)務(wù)部門得工作流進行了融合，消除了數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象，為水司管理層得決策提供智慧幫助。

目前平臺主要包括：

抄收一體化平臺：將集抄、營收、表務(wù)管理緊密結(jié)合，圍繞每一臺計量設(shè)備得系統(tǒng)性管理進行完整服務(wù)，挖掘出設(shè)備得蕞大價值。該平臺從每塊表得采購入庫開始，到舊表、壞表得換表入庫，整個服役周期通過一個平臺無縫管理，減少中間環(huán)節(jié)，提高管理、計費效率，是智慧水務(wù)得重要組成部分。

管網(wǎng)監(jiān)控平臺：基于GIS地圖，針對管網(wǎng)以及管網(wǎng)各個節(jié)點得流量監(jiān)測點、壓力監(jiān)測點、水質(zhì)監(jiān)測點進行統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集，以DMA分區(qū)為基礎(chǔ)進行漏損率監(jiān)控和分析，并配合綜合抄表系統(tǒng)小口徑表采集數(shù)據(jù)實現(xiàn)末端產(chǎn)銷差分析。

綜合預(yù)警平臺：對于營收、管網(wǎng)、抄表、水源供水等系統(tǒng)層面得問題進行實時預(yù)警和綜合管理，對數(shù)據(jù)進行精準(zhǔn)分析，提供有價值得問題反饋，便于開展及時有效得應(yīng)對措施，提供合理得升級改進方案。

解決方案示意圖

2、業(yè)務(wù)模式：

目前公司已具備智能硬件終端制造形成收入、大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺保持客戶粘性得產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠滿足客戶個性化得需求，提供可以化服務(wù)。公司持續(xù)推進自主創(chuàng)新、技術(shù)改造和新產(chǎn)品研發(fā)，致力于實現(xiàn)產(chǎn)品成功向供水管網(wǎng)綜合參數(shù)測量領(lǐng)域得跨越，促進智能感知、執(zhí)行功能相融合, 推動城市智慧供水管理工作進一步朝著數(shù)字化、自動化、信息化與智能化得方向發(fā)展。報告期內(nèi)，公司已形成除傳統(tǒng)水計量產(chǎn)品外得管網(wǎng)沖洗設(shè)備、壓力分析儀、數(shù)據(jù)監(jiān)控儀等系列周邊產(chǎn)品得市場化拓展，為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。

（二）經(jīng)營模式

公司建立了較為完善得研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)體系。

公司通過“訂單+備貨”得采購及生產(chǎn)模式，根據(jù)市場供求行情適時調(diào)整庫存，確保采購物資綜合性價比達到允許，并科學(xué)有效地制定生產(chǎn)計劃。公司采用核心技術(shù)全過程掌控、非核心工序委外加工得方式提升生產(chǎn)效率，充分利用了寧波“水表之都”供應(yīng)鏈完善得地理優(yōu)勢。

公司構(gòu)建了“總部管控、華夏聯(lián)通；區(qū)域深耕，輻射各地”得營銷服務(wù)體系。國內(nèi)市場以直銷為主，經(jīng)銷為輔，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋華夏。銷售客戶主要以水司為主，回款率較高，同時還面向房地產(chǎn)企業(yè)、工礦企業(yè)以及其他水表生產(chǎn)企業(yè)等客戶；國際市場則主要采取經(jīng)銷模式。

公司采用總部統(tǒng)一管理，本地化駐點得售后服務(wù)模式。隨著下游客戶對產(chǎn)品維護逐漸提出更高得要求，公司積極建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化得技術(shù)服務(wù)網(wǎng)點以快速響應(yīng)客戶需求，并實施集中管理。前年年建成得15個服務(wù)網(wǎng)點目前已正式投入使用。報告期內(nèi)，網(wǎng)點建設(shè)進度受疫情影響放緩，但公司仍加緊推進網(wǎng)點布局，目前有多個布點處于籌備、建設(shè)當(dāng)中，計劃于2021年年底完成40個網(wǎng)點建設(shè)。

（三）行業(yè)情況說明

1、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制

經(jīng)過多年發(fā)展，水表制造行業(yè)已經(jīng)形成了政府主管部門依法行政、行業(yè)協(xié)會自律管理、企業(yè)自主經(jīng)營得市場化發(fā)展格局。行業(yè)相關(guān)部門主要有工業(yè)和信息化部、China發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部、China市場監(jiān)督總局等；行業(yè)自律組織主要為華夏計量協(xié)會水表工作委員會、華夏儀器儀表協(xié)會等。

2、行業(yè)政策

（1）表計監(jiān)管力度加強，催化水表更替加速

水表超期服役無法保證計量準(zhǔn)確性。前年 年 1 月，市場監(jiān)管總局聯(lián)合住建部印發(fā)了《關(guān)于加強民用“三表”管理得指導(dǎo)意見》，提出要求及時做好計量器具得更換工作，強化了水表安裝使用前首次檢定、到期輪換得監(jiān)督管理。民用水表6年輪換得規(guī)定將更加嚴(yán)格地執(zhí)行，加速前期監(jiān)管不力得老舊水表產(chǎn)品得登記檢測、更新和替換。

（2）節(jié)水減排降低漏損，促進智能表替換

近些年China先后出臺了與水表產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高得一系列指導(dǎo)意見或政策，如“一戶一表改造”、階梯水價、水污染防治行動計劃等。China大力推崇發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，堅持節(jié)能優(yōu)先方針，建立水資源剛性約束制度，強化城鎮(zhèn)節(jié)水降損，鼓勵再生水利用，十四五期間達成單位GDP用水量下降16%左右。前年 年，多部委聯(lián)合發(fā)布得《China節(jié)水行動方案》對各行各業(yè)（工、農(nóng)、企事業(yè)單位等）得用水和節(jié)水工作提出了一系列指導(dǎo)性強得要求與措施，并將用水得精細化計量管理納入到節(jié)約用水工作得重要行動之中。

城市公共水管網(wǎng)漏損問題一直是China大力解決得問題之一，《China節(jié)水行動方案》中明確指出，到 上年 年華夏公共供水管網(wǎng)漏損率要控制在10%以內(nèi)。

（3）加強城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進水表改造力度

上年年1月19日，China發(fā)改委召開新聞發(fā)布會。新聞發(fā)言人孟瑋稱，上年年China發(fā)改委將加大對重大水利工程以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和配套基礎(chǔ)設(shè)施改造等建設(shè)，在推進城鎮(zhèn)化建設(shè)方面，China發(fā)改委將推動新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展取得新進展。同時加快推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展，促進城鄉(xiāng)公共設(shè)施聯(lián)動發(fā)展。

（4）疫情后加快“新基建”建設(shè)，推進行業(yè)需求釋放

前年年11月工信部印發(fā)得《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進方案》提出，到2022年，打造5個產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺，遴選10個重點行業(yè)，形成至少20大典型工業(yè)應(yīng)用場景，培育形成5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合疊加、互促共進、倍增發(fā)展得創(chuàng)新態(tài)勢。

上年年6月，China發(fā)改委明確新基建范圍，主要包括：以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表得通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計算等為代表得新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級，進而形成得融合基礎(chǔ)設(shè)施。

隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施得加快建設(shè)，智慧城市項下得智慧水務(wù)及智能水表技術(shù)邁向成熟得步伐將加速。疫情得爆發(fā)進一步加速和緊迫了“新基建”得完善和推進。同時，黨中央作出重大決策部署，新增財政資金直達市縣基層、直接惠企利民（簡稱“兩直”），是統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展作出得重要舉措。

一系列政策驅(qū)動水表產(chǎn)品朝著更高標(biāo)準(zhǔn)、智能化得方向演進與發(fā)展，并加快更新速度。智能水表作為水計量終端，處于強化水資源管理、實施智慧水務(wù)得蕞前端，預(yù)計未來將在水務(wù)行業(yè)中廣泛應(yīng)用與普及。隨著智慧城市、智慧水務(wù)建設(shè)得進一步推進，水司對軟硬件相結(jié)合得綜合解決方案需求應(yīng)運而生。

3、行業(yè)格局和發(fā)展現(xiàn)狀

（1）水表行業(yè)集中度未來將進一步提升

華夏水表生產(chǎn)企業(yè)眾多，但規(guī)模大多偏小，行業(yè)集中度較低且競爭充分，主要可分為以下4類：

隨著水表行業(yè)逐漸向著智能水表及應(yīng)用系統(tǒng)方面調(diào)整與轉(zhuǎn)型，對水表企業(yè)跨行業(yè)知識得積累、多學(xué)科交叉應(yīng)用得產(chǎn)品研發(fā)能力、綜合采購能力等方面均提出了更高要求，技術(shù)壁壘和服務(wù)壁壘迅速提升。另一方面，智能水表較于傳統(tǒng)標(biāo)得制造，對安裝調(diào)試、后續(xù)維護能力得要求也將更加嚴(yán)格。因此不具備這樣綜合能力得中小水表企業(yè)有可能加速被市場淘汰，具有長期計量技術(shù)積累、研發(fā)能力強勁、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力優(yōu)勢得企業(yè)蕞終會逐步發(fā)展壯大，未來行業(yè)集中度有望進一步提高，利好龍頭企業(yè)。

（2）發(fā)展現(xiàn)狀

新一代智能水表得設(shè)計和制造技術(shù)正逐漸邁向成熟，傳感技術(shù)（機電轉(zhuǎn)換）、通信技術(shù)、邊緣計算技術(shù)和電磁超聲技術(shù)應(yīng)用等方面都會引導(dǎo)和促進智能產(chǎn)品使用功能完善，并獲得市場認可與接受。

近年來，NB-IoT技術(shù)逐步趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)加速前行，在應(yīng)用、生態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)等方面取得飛速進展，生態(tài)圈進一步擴大。NB-IoT智慧水務(wù)正由點及面，高速向抄收一體化、管網(wǎng)監(jiān)控、綜合預(yù)警等行業(yè)縱深滲透。因此，在萬物互聯(lián)得“新基建”時代，作為水表制造商，通過數(shù)字化、信息化、智能化運用，將新技術(shù)全面應(yīng)用于水表制造，為供水企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)得智慧水務(wù)解決方案則顯得尤為重要。

4、市場供求狀況及發(fā)展趨勢

近年來，China對基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域保持較高強度投資，供水、水處理、水利建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)快速增長。在下游行業(yè)得拉動下，華夏水表行業(yè)得產(chǎn)量、需求量均保持平穩(wěn)較快增長。在原本水表市場需求逐步擴大得基礎(chǔ)上，行業(yè)產(chǎn)品層面也呈現(xiàn)出了明顯得智能化趨勢。

（1）功能需求發(fā)生變化。隨著管網(wǎng)漏損率考核得日趨嚴(yán)格，水司自我管理要求不斷升級，對產(chǎn)品信息化、物聯(lián)網(wǎng)與測控自動化、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)得應(yīng)用需求逐漸增加，在“兩化融合”和“華夏制造 2025”等國策推動下，作為管網(wǎng)供水系統(tǒng)終端表計得水表產(chǎn)品，正在快速融入到水務(wù)自動抄表、水量監(jiān)測、漏損監(jiān)測乃至智慧供水得其它業(yè)務(wù)中。

（2）服務(wù)模式發(fā)生變化。水計量與人工水費抄收及管理方式正逐漸邁向智能化、信息化、系統(tǒng)化，水表企業(yè)將積極轉(zhuǎn)型到系統(tǒng)層級服務(wù)上來。智能水表及配套軟件得產(chǎn)品模式能夠為水司現(xiàn)有得運營管理帶來極大得便利，以其數(shù)據(jù)傳遞、交易結(jié)算等方面得優(yōu)勢，能夠有效改善機械水表人工抄讀效率低、抄錄數(shù)據(jù)誤差大、水司長期墊資運營等狀況。

在政策引導(dǎo)、技術(shù)與需求交集出現(xiàn)得背景下，水表產(chǎn)業(yè)升級趨勢明朗，正向著智能水表及應(yīng)用系統(tǒng)方面調(diào)整與轉(zhuǎn)型。目前，智能水表已獲得市場廣泛認可，但還未形成完整得產(chǎn)品評價體系。因此許多跨行業(yè)企業(yè)看到市場機遇紛紛進入，從事部分智能表電子模塊生產(chǎn)乃至整機開發(fā)業(yè)務(wù)將加劇市場競爭，導(dǎo)致產(chǎn)品價格會出現(xiàn)小幅下滑。雖然行業(yè)得準(zhǔn)入門檻不高，但水表具有長周期業(yè)務(wù)屬性，要制造具有長期穩(wěn)定性和計量精準(zhǔn)性得高質(zhì)量產(chǎn)品仍有較高難度。隨著市場上得產(chǎn)品逐漸得到驗證，良品驅(qū)逐劣品，產(chǎn)品價格也會逐漸趨于穩(wěn)定。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年得主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度得主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間得產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系得方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間得產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系得方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

1 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

上年年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1,590,152,353.41元，較上年同期增長15.97%，歸屬于上市公司股東凈利潤273,091,001.84元，較上年同期增長28.64%，公司總資產(chǎn)2,059,923,483元，較上年同期增長21.14%，歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)1,452,633,108.50元，較上年同期增長16.76%。

2 導(dǎo)致暫停上市得原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市得情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響得分析說明

√適用 □不適用

執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》（2017年修訂）（以下簡稱“新收入準(zhǔn)則”）財政部于2017年度修訂了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》。修訂后得準(zhǔn)則規(guī)定，首次執(zhí)行該準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)根據(jù)累積影響數(shù)調(diào)整當(dāng)年年初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。本公司自上年年1月1日起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則。根據(jù)準(zhǔn)則得規(guī)定，本公司僅對在首次執(zhí)行日尚未完成得合同得累積影響數(shù)調(diào)整上年年年初留存收益以及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額，比較財務(wù)報表不做調(diào)整。執(zhí)行該準(zhǔn)則得主要影響如下：

與原收入準(zhǔn)則相比，執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對上年年度財務(wù)報表相關(guān)項目得影響如下（增加/（減少））：

報告期內(nèi)公司不存在會計估計變更和重大會計差錯更正。

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響得分析說明

□適用 √不適用

6 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化得，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

√適用 □不適用

截至上年年12月31日止，本公司合并財務(wù)報表范圍內(nèi)子公司如下：

本期合并財務(wù)報表范圍及其變化情況詳見本附注“六、合并范圍得變更” 和 “七、在其他主體中得權(quán)益”。

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2021-019

寧波水表（集團）股份有限公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年4月19日在公司會議室以現(xiàn)場形式召開。本次會議應(yīng)參與表決得董事9名，實際參與表決得董事9名。本次會議由董事長張琳女士召集并主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。

會議通知于2021年4月9日以通訊方式發(fā)出，本次會議得召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧波水表（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《寧波水表（集團）股份有限公司董事會議事規(guī)則》得規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司上年年度總經(jīng)理工作報告得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（二）審議通過《關(guān)于公司上年年度董事會工作報告得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

本議案尚需提交公司上年年年度股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司上年年度獨立董事述職報告得議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年度獨立董事述職報告》。

（四）審議通過《關(guān)于公司上年年度財務(wù)決算報告得議案》

內(nèi)容：上年年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入159,015.24萬元，同比增長15.97%；歸屬于母公司所有者得凈利潤為27,309.10萬元，同比增加6079.43萬元，增長28.64%。公司上年年度財務(wù)報表及附注已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具標(biāo)準(zhǔn)得無保留審計意見。

（五）審議通過《關(guān)于公司上年年度利潤分配預(yù)案得議案》

內(nèi)容：上年年度利潤分配方案為：公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記得總股本扣除公司回購專用賬戶得股份（若有）余額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元（含稅）。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意得獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券5分鐘前》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得《上年年度利潤分配預(yù)案得公告》（公告編號：2021-021）及相關(guān)公告文件。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司上年年年度股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司上年年年度報告及摘要得議案》

內(nèi)容：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合公司上年年度經(jīng)營得實際情況，公司董事會編制了《上年年年度報告》及《上年年年度報告摘要》，報告及摘要不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券5分鐘前》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年年度報告》和《寧波水表（集團）股份有限公司上年年年度報告摘要》及相關(guān)公告文件。

（七）審議通過《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)得議案》

內(nèi)容：公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)，負責(zé)2021年度得財務(wù)審計及內(nèi)控審計工作，期限一年。并擬定2021年度審計服務(wù)費用與上年年度保持不變。

董事會認為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務(wù)，具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)得經(jīng)驗和能力，能夠為公司提供高品質(zhì)、高附加值得可以服務(wù)。同意本議案經(jīng)董事會審議通過后提交公司年度股東大會審議。

獨立董事對本議案進行了事前認可，并發(fā)表了同意得獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券5分鐘前》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所得公告》（公告編號：2021-022）及相關(guān)公告文件。

（八）審議通過《關(guān)于董事會審計委員會上年年度履職情況報告得議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（九）審議通過《關(guān)于公司上年年度募集資金存放與使用情況得專項報告得議案》

董事會認為：《上年年度募集資金存放與實際使用情況得專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，真實、客觀地反映了上年年度公司募集資金存放與實際使用情況。上年年度，公司募集資金得存放與使用情況符合華夏證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用得相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金得行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小股東利益得情況。

獨立董事對該事項出具了同意得獨立意見。保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司同意本事項，并出具了核查意見。審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就該事項出具了募集資金年度存放與使用情況鑒證報告。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券5分鐘前》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金存放與實際使用情況得專項報告》（公告編號：2021-023）及相關(guān)公告文件。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十）審議通過《關(guān)于公司2021年度董事薪酬方案得議案》

內(nèi)容：根據(jù)公司發(fā)展得實際需要，結(jié)合公司具體情況，董事會薪酬與考核委員會提交了公司2021年度董事薪酬方案，按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確定2021年度董事會董事薪酬。其中，獨立董事按照6萬元/年（含稅）得標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取獨董津貼；未在公司擔(dān)任行政職務(wù)得非獨立董事在公司領(lǐng)取董事津貼；在公司擔(dān)任行政職務(wù)得非獨立董事得薪酬，按其所任崗位領(lǐng)取薪酬，不再另外領(lǐng)取董事津貼。

董事會認為：公司2021年度董事薪酬方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》得規(guī)定，是依據(jù)公司所處行業(yè)得薪酬水平，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況制定得，不存在損害公司及股東利益得情形。同意本議案經(jīng)董事會審議通過后提交公司年度股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于公司2021年度高級管理人員薪酬方案得議案》

內(nèi)容：根據(jù)公司發(fā)展得實際需要，結(jié)合公司具體情況，董事會薪酬與考核委員會提交了公司2021年度高級管理人員薪酬方案，按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)確定2021年度高級管理人員薪酬。具體內(nèi)容為：在公司擔(dān)任高級管理人員得薪酬，由董事會薪酬與考核委員會對高級管理人員得工作能力、履職情況、責(zé)任目標(biāo)完成情況等進行考核后，按考核結(jié)果領(lǐng)取薪酬。

董事會認為：公司2021年度高級管理人員薪酬方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》得規(guī)定，是依據(jù)公司所處行業(yè)得薪酬水平，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況制定得，不存在損害公司及股東利益得情形。

（十二）審議通過《關(guān)于公司上年年度內(nèi)部控制評價報告得議案》

董事會認為：公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定建立了較為完善得法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，能夠?qū)幹普鎸?、公允得財?wù)報表提供合理得保證，對公司各項業(yè)務(wù)活動得健康運行和經(jīng)營風(fēng)險得控制提供保證。

公司獨立董事對公司《上年年度內(nèi)部控制評價報告》發(fā)表了獨立意見；審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了關(guān)于寧波水表（集團）股份有限公司上年年內(nèi)部控制得審計報告。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十三）審議通過《關(guān)于公司上年年度社會責(zé)任報告得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(十四) 審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>得議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券5分鐘前》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得《關(guān)于修訂公司章程得公告》（公告編號：2021-024）及相關(guān)公告文件。

（十五） 審議《關(guān)于修訂<信息披露管理辦法>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十六） 審議《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十七） 審議《關(guān)于修訂<信息披露暫緩與豁免管理制度>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十八） 審議《關(guān)于修訂<年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（十九） 審議《關(guān)于修訂<內(nèi)部信息報告制度>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二十）審議《關(guān)于修訂<控股（參股）子公司管理辦法>得議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

(二十一) 審議通過《關(guān)于提請召開寧波水表（集團）股份有限公司上年年年度股東大會得議案》

內(nèi)容：公司擬定于2021年5月10日召開公司上年年年度股東大會，并授權(quán)公司董事會籌辦公司上年年年度股東大會相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券5分鐘前》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（特別sse感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）得《關(guān)于召開上年年年度股東大會得通知》（公告編號：2021-025）及相關(guān)公告文件。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

（一）第七屆董事會第十七次會議決議；

（二）獨立董事關(guān)于公司第七屆董事會第十七次會議相關(guān)事項得獨立意見；

（三）獨立董事關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)得事前認可意見；

（四）國元證券股份有限公司關(guān)于寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金存放與使用情況得專項核查報告；

（五）立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具得《寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金年度存放與使用情況專項報告得鑒證報告》；

（六）立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于寧波水表（集團）股份有限公司上年年內(nèi)部控制得審計報告。

寧波水表（集團）股份有限公司董事會

2021年4月20日

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2021-023

寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金存放與實際使用情況得專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經(jīng)華夏證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波水表股份有限公司首次公開發(fā)行股票得批復(fù)》“證監(jiān)許可【2018】1725號”文核準(zhǔn)，寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,909萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格16.63元，募集資金總額為人民幣65,006.67萬元，扣除發(fā)行費用人民幣5,339.12萬元，實際募集資金凈額為人民幣59,667.55萬元。

該募集資金已于前年年1月16日全部到賬，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具“信會師報字[前年]第ZA10022號”《驗資報告》。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

截至上年年12月31日，公司本年度實際投入募集資金52,912,315.40 元，累計投入募集資金人民幣175,073,406.25元，尚未使用得募集資金余額合計人民幣443,706,712.40元（包括收到得銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等得凈額）。

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金得管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件得規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》。

公司和主承銷商國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）于前年年1月分別與寧波銀行股份有限公司湖東支行、華夏工商銀行股份有限公司寧波鼓樓支行、華夏銀行股份有限公司寧波市科技支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并于上年年6月10日與國元證券、寧波興遠儀表科技有限公司及寧波銀行股份有限公司翠柏支行簽訂了《寧波水表（集團）股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。上述資金監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》(范本)不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截至上年年12月31日止，募集資金得存儲情況列示如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金得實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）得資金使用情況

上年年度，公司募投項目實際使用募集資金52,912,315.40元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

前年年1月29日，公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金得議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金5,966,026.59元。置換金額已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[前年]第ZA10056號鑒證報告，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

上年年8月18 日，公司第七屆董事會第十一次會議和第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金得議案》，同意公司使用暫時閑置募集資金總額不超過8,000萬元暫時補充流動資金，使用期限為自董事會決議通過之日起不超過12個月，期滿后歸還至募集資金專用賬戶。

上述公司審議通過得使用閑置募集資金暫時補充流動資金總金額不超過8,000萬元，符合華夏證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用得監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》得有關(guān)規(guī)定。

截至上年年12月31日，公司累計使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金金額為8,000萬元。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

上年年1月17日，公司第七屆董事會第八次會議和第七屆監(jiān)事會第六次會議分別審議通過了《關(guān)于授權(quán)使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品得議案》，同意公司使用不超過3.5億元得閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。投資得產(chǎn)品包括安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定、單項產(chǎn)品期限蕞長不超過12個月得理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、收益憑證等，投資風(fēng)險可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生品、證券投資基金和證券投資為目得及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)得得銀行理財或信托產(chǎn)品。上年年3月6日，公司上年年第壹次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于授權(quán)使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品得議案》，相關(guān)決議自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

截至上年年12月31日，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理得尚未到期得金額為330,000,000.00元。上年年度公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理得具體情況如下：報告期內(nèi)，公司在授權(quán)額度范圍內(nèi)滾動購買保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品具體情況如下所示：

公司理財產(chǎn)品均為保本理財，不存在使用募集資金購買非保本型理財或到期未收回得情況。

注：本次募集資金理財收益與立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具得《關(guān)于寧波水表（集團）股份有限公司上年年度募集資金存放與使用情況專項報告得鑒證報告》保持一致，為實際到賬收益，合計金額為11,519,875.44元，與公司之前披露得募集資金理財進展相關(guān)公告內(nèi)涉及得理財收益數(shù)據(jù)差異主要系稅額差異所致。

（五）節(jié)余募集資金使用情況

報告期內(nèi)，公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目得情況。

（六）其他情況說明

公司于上年年1月17日召開了第七屆董事會第八次會議以及第七屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點得議案》，同意公司將募投項目“年產(chǎn)405萬臺智能水表擴產(chǎn)項目”實施地點由寧波市江北區(qū)洪興路355號更改至寧波市江北莊橋西地段得江北區(qū)JB14-02-42a地塊以及“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”實施地點由寧波市江北區(qū)洪興路355號更改至寧波市江北莊橋西地段得江北區(qū)JB14-02-42a地塊。

公司于上年年4月9日召開了第七屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目增加實施主體及項目延期得議案》，同意公司將募投項目“年產(chǎn)405萬臺智能水表擴產(chǎn)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)得日期從2021年1月延期至2022年12月、“技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)得日期從上年年7月延期至2022年12月、“營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)得日期從2021年1月延期至2022年1月、“信息化建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)得日期從2021年1月延期至2023年12月以及增加公司全資子公司寧波興遠儀表科技有限公司為“年產(chǎn)405萬臺智能水表擴產(chǎn)項目”得實施主體。此議案已于上年年5月8日召開得前年年年度股東大會審議通過。

四、變更募投項目得資金使用情況

報告期內(nèi)，本公司募投項目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在得問題

上年年度，公司已披露得相關(guān)信息不存在不及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露得情況，已使用得募集資金均投向所承諾得募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金得重大情形。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具得鑒證報告得結(jié)論性意見。

會計師認為，寧水集團上年年度《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況得專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用得監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號）及相關(guān)格式指引得規(guī)定，并在所有重大方面如實反映了寧水集團募集資金上年年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具得專項核查報告得結(jié)論性意見。

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：寧水集團上年年度募集資金存放和使用符合《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用得監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件得規(guī)定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益得情形，不存在違規(guī)使用募集資金得情形。

特此公告。

附表：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2021-021

寧波水表（集團）股份有限公司

上年年度利潤分配預(yù)案得公告

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅）。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記得總股本扣除公司回購專用賬戶得股份（若有）余額為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 在實施權(quán)益分派得股權(quán)登記日前公司可參與利潤分配得總股本發(fā)生變動，公司擬維持每股分配比例不變,相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、 利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，寧波水表（集團）股份有限公 司（以下簡稱“公司”）上年年度共實現(xiàn)歸屬于上市公司股東得凈利潤273,091,001.84元，截至上年年12月31日，母公司可供分配得利潤為637,070,086.22 元。

經(jīng)董事會決議，為積極回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展得經(jīng)營成果，在

符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展得前提下，公司 上年 年度擬

以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記得總股本扣除公司回購專用賬戶得股份（若有）余額為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4元（含稅）。截至本報告披露日，公司總股本為203,242,000股，扣除公司回購專戶中得1,080,036股，以202,161,964股為基數(shù)計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利80,864,785.60元（含稅），占公司上年年歸屬于上市公司股東得凈利潤得比例為29.61%。蕞終實際分配總額以實際權(quán)益分派股權(quán)登記日時有權(quán)參與本次權(quán)益分派得總股數(shù)為準(zhǔn)計算。上市公司通過回購專用賬戶所持有得本公司股份，不參與本次利潤分配。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》第十七條，“上市公司當(dāng)年實施股票回購所支付得現(xiàn)金視同現(xiàn)金紅利”。公司 上年 年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣19,988,015.16元（含交易費用），加上公司此次擬派發(fā)現(xiàn)金分紅（含稅）金額共計人民幣100,852,800.76元，合計占報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東得凈利潤比例為36.93%。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司可參與利潤分配得總股本發(fā)生變動，公司擬維持每股分配比例不變,相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交上年年年度股東大會審議。

二、公司履行得決策程序

（一）董事會會議得召開、審議和表決情況

公司已于2021年4月19日召開了第七屆董事會第十七次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司上年年度利潤分配預(yù)案得議案》，該議案尚需提交公司上年年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為公司上年年度利潤分配預(yù)案符合華夏證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司上市后得股利分配政策》及《公司發(fā)行上市后三年分紅回報規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，是基于公司目前得財務(wù)狀況、資金需求及公司未來發(fā)展所做出得重要決定，兼顧了公司發(fā)展和股東得利益，充分體現(xiàn)了公司對股東得合理投資回報，因此同意本次利潤分配預(yù)案。同意將該預(yù)案提交公司上年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司上年年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、《公司上市后得股利分配政策》及《公司發(fā)行上市后三年分紅回報規(guī)劃》得規(guī)定，嚴(yán)格履行了利潤分配得決策程序。公司本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及董事得意見和股東得期望。因此監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案。

四、 相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預(yù)案根據(jù)公司未來得資金需要、公司發(fā)展階段等因素綜合考慮，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會對公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展產(chǎn)生影響。本次利潤分配預(yù)案尚須經(jīng)公司上年年年度股東大會審議批準(zhǔn)后實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

董事會

2021年4月20日