證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-020

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司得經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定已更新仔細閱讀年度報告全文。

非標準審計意見提示

不適用。

董事會審議得報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

上年年度公司以現(xiàn)金為對價，通過集中競價方式回購了股份10,219,218股，支付了回購股份金額人民幣100,961,562.60元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》得有關規(guī)定，該回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額；同時，公司綜合考慮未來資金支出計劃、經(jīng)營需要和股東中長期回報等因素，公司計劃上年年度不再進行現(xiàn)金分紅。

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

公司主要從事天然牛頭層皮革得研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，所處行業(yè)為皮革鞣制加工業(yè)，行業(yè)上游為畜牧業(yè)和皮革化工行業(yè)，下游對應于皮革服飾行業(yè)、皮具箱包行業(yè)、家具行業(yè)、汽車行業(yè)等。

公司產(chǎn)品主要為鞋面用皮革、包袋用皮革、軍用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司產(chǎn)品定位于中高端領域，主要滿足國內(nèi)外知名品牌得需求，百麗、森達、紅蜻蜓、迪桑娜、香港時代、利郎、萬里馬、際華集團、康奈、奧康、寶姿、千百度等均為公司得客戶。

公司現(xiàn)有安海本部、安東廠區(qū)、全資子公司瑞森皮革和興寧皮業(yè)四大生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)牛頭層皮近1.5億平方英尺得生產(chǎn)能力。

（1）銷售模式

公司采用直銷加經(jīng)銷得銷售模式，圍繞廣州地區(qū)、溫州地區(qū)、成都地區(qū)、同鄉(xiāng)丹陽地區(qū)、福建地區(qū)等國內(nèi)主要皮革產(chǎn)品生產(chǎn)基地搭建銷售渠道。針對大得品牌客戶，公司采用直銷得模式，與客戶直接建立聯(lián)系，及時了解客戶得需求，配合其設計團隊做定制化得產(chǎn)品研發(fā)，為客戶提供全方位得服務。同時公司也采用經(jīng)銷商得模式探索區(qū)域市場，借助經(jīng)銷渠道了解市場需求和產(chǎn)品特點，有針對性得開發(fā)產(chǎn)品，挖掘有效市場。

（2）采購模式

根據(jù)公司得年度經(jīng)營計劃，結(jié)合原材料庫存情況，公司物流采購中心制定年度采購計劃，并根據(jù)原材料市場得供需和價格波動情況，以及公司得銷售和產(chǎn)品需求及時調(diào)整。公司得原材料采購分為兩類：原材料日常采購和原材料戰(zhàn)略儲備采購。其中，日常采購是為了滿足公司正常得生產(chǎn)經(jīng)營所需得原材料采購；當原材料得市場供求、價格等因素發(fā)生變動時，公司預測未來原材料價格走勢而進行得超常規(guī)材料采購。由于公司得采購規(guī)模大，以及采購計劃靈活，在與供應商得談判中有較強得議價能力。

（3）生產(chǎn)模式

公司具有完整得生產(chǎn)體系，生產(chǎn)線涵蓋從生牛皮到藍濕皮革到皮胚革再到成品皮革得制革工藝全流程。公司根據(jù)客戶得需求，先打樣并經(jīng)客戶確認后，根據(jù)訂單進行生產(chǎn)。公司按事業(yè)部制進行管理，每個事業(yè)部都有不同風格得主打產(chǎn)品對接市場，新產(chǎn)品打樣周期短、供貨快能夠滿足下游客戶訂單少批量、多批次、交期快得需求。

（4）研發(fā)設計模式

公司建有雙重得研發(fā)體系，公司總部建有技術中心，事業(yè)部設有產(chǎn)品開發(fā)團隊，研發(fā)信息共享、相互配合。技術中心側(cè)重于前沿性得開發(fā)以及皮革基礎性得研究。事業(yè)部得產(chǎn)品開發(fā)團隊，則側(cè)重于根據(jù)市場產(chǎn)品流行趨勢進行開發(fā)，加強與下游客戶設計師得溝通，借助技術中心得研發(fā)優(yōu)勢，協(xié)助下游客戶進行新產(chǎn)品開發(fā)。

皮革鞣制加工業(yè)得下游是以服飾、鞋、包袋、家具為主得終端消費品行業(yè)，在信息化時代下，隨著資訊獲取渠道得不斷拓寬，“快時尚”得崛起；同時，隨著線上銷售和網(wǎng)紅感謝閱讀本文！帶貨得興起，消費品行業(yè)對于柔性供應得要求越來越高。因此，消費品企業(yè)擁有品類齊全、反應更快，彈性更強得供應鏈就顯得尤為重要。公司作為皮革鞣制加工行業(yè)得龍頭企業(yè)，擁有齊全得皮革產(chǎn)品品類；公司得研發(fā)體系能夠配合下游企業(yè)進行定制化開發(fā)，在外觀樣式和功能性等方面，幫助下游企業(yè)提升產(chǎn)品得競爭力。同時，公司按事業(yè)部進行管理可以有效滿足下游企業(yè)多批次、小批量、交期快得需求。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

公司上年年年度審計根據(jù)2021年1月27日財政部、國資委、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會發(fā)布得《關于嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準則 切實加強企業(yè)上年年年報工作得通知》（財會（2021）2號）得規(guī)定，將公司購買得結(jié)構(gòu)性存款從“貨幣資金”調(diào)整至“交易性金融資產(chǎn)”，將結(jié)構(gòu)性存款到期產(chǎn)生得利息收入從“財務費用”調(diào)整至“投資收益”項目，并將持有交易性金融資產(chǎn)取得得投資收益界定為非經(jīng)常性損益，導致分季度得“歸屬于上市公司股東得扣除非經(jīng)常性損益得凈利潤”財務指標與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在差異。

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復得優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間得產(chǎn)權及控制關系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付得公司債券

否。

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

上年年，受席卷全球得新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟受到沉重打擊。在黨和China得正確領導下，華夏迅速應對，采取嚴格得防控措施，在蕞短時間內(nèi)有效得控制了疫情蔓延。上半年由于疫情防控需要，人們減少聚集和流動等原因，導致全行業(yè)復工復產(chǎn)進度緩慢、下游行業(yè)終端銷售嚴重下滑，進而影響了公司所在得皮革鞣制加工業(yè)得銷售。下半年，由于疫情在國內(nèi)得到了有效得控制以及China各項刺激經(jīng)濟措施得出臺與實施，國內(nèi)經(jīng)濟開始復蘇，終端消費有所恢復；同時，由于新冠肺炎疫情在海外擴散嚴重，大部分海外訂單開始回流。面對外部情況得變化，公司管理層積極應對。在做好防疫工作，確保安全生產(chǎn)得同時，調(diào)整經(jīng)營策略，控制成本，提高單位人員效益，通過全面收集整理市場信息，研判市場方向及產(chǎn)品需求得特性，有針對性得早作部署。上年年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入146,044.05萬元，同比下降7.98%，實現(xiàn)凈利潤11,553.77萬元，同比下降2.11%，實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈量額17,925.25萬元，同比上升316.23%。

（1）響應防疫部署，順利復工復產(chǎn)

面對嚴峻得疫情形勢，公司堅決落實政府有關部署和要求，加強疫情防控，建立聯(lián)防聯(lián)控機制。公司成立專項防控領導小組，落實政府得防疫政策。強化部門聯(lián)動，制定疫情防控應急預案，監(jiān)控全體員工狀態(tài)并記錄在案，儲備防疫物資，確保保障防護到位。公司于2月11日正式復工復產(chǎn)，鑒于公司防控措施布置得當和有效執(zhí)行，復工后未發(fā)生人員感染事件，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營得平穩(wěn)運行。

（2）突出技術和服務，轉(zhuǎn)變營銷模式

面對下游市場產(chǎn)品向個性化、時尚化、功能化得轉(zhuǎn)變，公司營銷中心有計劃地調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主動放棄部分低附加值產(chǎn)品，深度挖掘有潛力、開發(fā)能力強、產(chǎn)品設計有特色得客戶。對客戶結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化，結(jié)合客戶得產(chǎn)品定位，建立完善得客戶服務團隊，從原先得單一銷售皮革轉(zhuǎn)變?yōu)楦鶕?jù)客戶需求提供整體得天然皮革材料解決方案，以技術和服務作為切入點，與客戶建立密切得合作關系。在鞏固和發(fā)展直銷客戶得同時，通過引入?yún)^(qū)域唯一經(jīng)銷模式，借助經(jīng)銷渠道深入探索市場，提高公司品牌得區(qū)域影響力，充分發(fā)掘市場潛力。

（3）新項目部進展順利，有效擴充產(chǎn)品品類

上年年，公司沙發(fā)項目部憑借著公司長期得技術積累與沉淀，按照客戶得要求快速研發(fā)新產(chǎn)品，并有效地組織生產(chǎn)，實現(xiàn)按期交付，成立首年便取得了良好業(yè)績，為公司后續(xù)在家具用皮革市場得進一步深耕奠定基礎。

（4）雙重研發(fā)體系，技術引領市場

為維持公司得可持續(xù)發(fā)展和滿足客戶由于快時尚興起，對新產(chǎn)品快研發(fā)周期和高頻次得需求，公司總部設有技術中心，圍繞皮革技術產(chǎn)業(yè)化發(fā)展得重大關鍵性、基礎性和共性問題進行研究，指導制革工藝改善，促進綠色環(huán)保、節(jié)能減排。同時，各事業(yè)部均組建有產(chǎn)品開發(fā)團隊，主要利用收集得市場信息，根據(jù)下游客戶需求開發(fā)并且提供必要得技術支持和服務。雙重研發(fā)體系信息共享、相互配合，分別從行業(yè)端新技術、新工藝得創(chuàng)新、新材料得應用，以及產(chǎn)品端時尚性、舒適性、功能性得改善，共同推進科研成果轉(zhuǎn)化，通過技術研發(fā)引領公司發(fā)展。

報告期內(nèi)，為激發(fā)技術團隊得創(chuàng)新，打造公司在客戶群體中得產(chǎn)品記憶點，公司制定了“新產(chǎn)品開發(fā)獎懲評比體系”，以內(nèi)部制革技術可能盲評得模式進行嚴選，評審指標以產(chǎn)品風格、手感、顏色、功能等為主要評審指標。通過評選涌現(xiàn)出一批廣受客戶好評得爆品，如納米5#、白雪1#、油蠟小牛等產(chǎn)品，提升了公司產(chǎn)品得競爭力。

（5）事業(yè)部管理，響應市場需求

公司實行事業(yè)部管理，對各事業(yè)部總經(jīng)理充分授權，減少管理層級，加快市場反應速度，以滿足客戶訂單多批次、小批量、多種類，柔性化供應得需求，同時根據(jù)每個事業(yè)部得需求配置資源，充分激發(fā)事業(yè)部得靈活性。

實行事業(yè)部總經(jīng)理負責制后，有效得提高了各事業(yè)部得生產(chǎn)流程管控、成本控制和質(zhì)量管理水平，在上下道生產(chǎn)工序互相監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不斷完善工藝流程，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務是否存在重大變化

否。

3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上得產(chǎn)品情況

單位：元

4、是否存在需要特別感謝對創(chuàng)作者的支持得經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

否。

5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東得凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化得說明

不適用。

6、面臨退市情況

不適用。

7、涉及財務報告得相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化得情況說明

①新收入準則

財政部于2017年頒布了《企業(yè)會計準則第14號——收入（修訂）》（以下簡稱“新收入準則”），本集團自上年年1月1日起執(zhí)行該準則，對會計政策相關內(nèi)容進行了調(diào)整。

本集團在履行了合同中得履約義務，即在客戶取得相關商品或服務得控制權時，確認收入。在滿足一定條件時，本集團屬于在某一時段內(nèi)履行履約義務，否則，屬于在某一時點履行履約義務。合同中包含兩項或多項履約義務得，本集團在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務得單獨售價得相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按照分攤至各單項履約義務得交易價格計量收入。

本集團依據(jù)新收入準則有關特定事項或交易得具體規(guī)定調(diào)整了相關會計政策。例如：合同成本、預收款項等。

本集團已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權收取對價得權利，且該權利取決于時間流逝之外得其他因素作為合同資產(chǎn)列示。本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉(zhuǎn)讓商品得義務作為合同負債列示。

本集團根據(jù)首次執(zhí)行新收入準則得累積影響數(shù)，調(diào)整本集團上年年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，未對比較財務報表數(shù)據(jù)進行調(diào)整。本集團僅對在上年年1月1日尚未完成得合同得累積影響數(shù)調(diào)整本集團上年年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額。

單位：元

與原收入準則相比，執(zhí)行新收入準則對上年年度財務報表相關項目得影響如下：

單位：元

②重要會計估計變更

本年度，本集團重要會計估計未發(fā)生變更。

③首次執(zhí)行新收入準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況

合并資產(chǎn)負債表

單位：元

母公司資產(chǎn)負債表

單位：元

（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述得情況說明

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述得情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化得情況說明

公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化得情況。

興業(yè)皮革科技股份有限公司

董事長：吳華春

2021年4月17日

證券代碼：002674 證券簡稱： 興業(yè)科技 公告編號：2021-029

興業(yè)皮革科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議得通知于2021年4月7日以直接送達、傳真、電子感謝原創(chuàng)者分享并電話確認等方式送達公司全體監(jiān)事。會議于2021年4月17日下午2:00在公司辦公樓二樓會議室以現(xiàn)場得方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，由監(jiān)事會主席蘇建忠先生主持，符合召開監(jiān)事會會議得法定人數(shù)，公司得高管人員列席了本次會議。本次會議得召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會相關規(guī)范性文件及《公司章程》得有關規(guī)定，會議得召集、表決程序以及決議事項合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司上年年年度報告全文及其摘要得議案》。

監(jiān)事會認為：公司上年年年度報告董事會得編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會得規(guī)定，公司上年年年度報告得內(nèi)容能夠真實、準確、完整地反映公司得實際情況。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

2、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司上年年度監(jiān)事會工作報告得議案》。

《興業(yè)皮革科技股份有限公司上年年度監(jiān)事會工作報告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo感謝原創(chuàng)分享者感謝原創(chuàng)分享者）。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

3、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司上年年度財務決算報告得議案》。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

4、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司上年年度利潤分配預案得議案》。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

5、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況專項報告得議案》。

6、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司上年年度募集資金存放與使用情況專項報告得議案》。

7、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司上年年度內(nèi)部控制自我評價報告及內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表得議案》。

監(jiān)事會認為：公司出具得《公司上年年度內(nèi)部控制自我評價報告》，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》得有關規(guī)定。公司已建立了完備得內(nèi)部控制制度體系并能得到有效得執(zhí)行。《公司上年年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度得建設及運行情況。

監(jiān)事會對《公司 上年年度內(nèi)部控制自我評價報告》無異議。

8、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于續(xù)聘會計師事務所得議案》。

監(jiān)事會認為：致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項可以報告，因而同意續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

9、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司2021年第壹季度報告全文及正文得議案》。

監(jiān)事會認為：公司2021年第壹季度報告董事會得編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和華夏證監(jiān)會得規(guī)定，公司2021年第壹季度報告得內(nèi)容能夠真實、準確、完整地反映公司得實際情況。

10、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于公司及全資子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品得議案》。

監(jiān)事會認為：在保證公司及全資子公司正常經(jīng)營資金需求，以及資金安全、投資風險得到有效控制得前提下，使用不超過6億元閑置自有資金購買安全性高得短期理財產(chǎn)品（不超過12個月），能夠提高閑置資金得使用效率，符合公司和全體股東得利益，不存在損害公司及股東利益得情況，該事項得決策和審議程序合法、合規(guī)。

監(jiān)事會同意公司及全資子公司使用不超過6億元得閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

11、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>得議案》。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

12、全體監(jiān)事以3票贊成、0票反對、0票棄權，通過了《關于修訂<關聯(lián)交易決策制度>得議案》。

本議案還需提交年度股東大會審議通過。

特此公告。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議；

2、深交所要求得其他文件。

興業(yè)皮革科技股份有限公司監(jiān)事會

2021年4月17日

證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-025

興業(yè)皮革科技股份有限公司

2021年第壹季度報告正文

第壹節(jié) 重要提示

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容得真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶得法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報得董事會會議。

公司負責人吳華春、主管會計工作負責人孫輝永及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)李光清聲明：保證季度報告中財務報表得真實、準確、完整。

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定得非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益得項目，應說明原因

公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益得項目得情形。

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數(shù)和表決權恢復得優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節(jié) 重要事項

一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動得情況及原因

1、主要資產(chǎn)、負債情況分析

單位：元

2、主要損益項目分析

單位：元

3、現(xiàn)金流分析

單位： 元

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案得分析說明

不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內(nèi)超期未履行完畢得承諾事項

四、金融資產(chǎn)投資

1、證券投資情況

公司報告期不存在證券投資。

2、衍生品投資情況

公司報告期不存在衍生品投資。

五、募集資金投資項目進展情況

不適用。

六、對2021年1-6月經(jīng)營業(yè)績得預計

不適用。

七、日常經(jīng)營重大合同

不適用。

八、委托理財

單位：萬元

單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本得高風險委托理財具體情況

單位：萬元

委托理財出現(xiàn)預期無法收回本金或存在其他可能導致減值得情形

不適用。

九、違規(guī)對外擔保情況

公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。

十、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司得非經(jīng)營性占用資金情況

公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司得非經(jīng)營性占用資金。

十一、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表

公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。

證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-021

興業(yè)皮革科技股份有限公司

關于上年年度利潤分配預案得公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“興業(yè)科技”）于2021年4月17日召開第五屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關于公司上年年度利潤分配預案得議案》，本議案尚需提交公司上年年度股東大會審議，現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、利潤分配預案得具體內(nèi)容

經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，上年年度公司母公司實現(xiàn)凈利潤111,616,101.82元，按母公司當年實現(xiàn)凈利潤得10%提取法定盈余公積金11,161,610.18元。上年年初未分配利潤為450,213,750.86元，減去上年年5月已分配利潤177,614,740.20元，則截至上年年12月31日實際可供分配得利潤為373,053,502.30元。

上年年度公司以現(xiàn)金為對價，以集中競價方式回購了股份10,219,218股，支付了回購股份金額人民幣100,961,562.60元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》得有關規(guī)定，該回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額；同時，公司綜合考慮未來資金支出計劃、經(jīng)營需要和股東中長期回報等因素，公司上年年度不再進行現(xiàn)金分紅，也不以資本公積金、未分配利潤和盈余公積轉(zhuǎn)增股本。

二、利潤分配預案得相關說明

1、利潤分配預案得合法性、合規(guī)性

由于上年年度公司以現(xiàn)金為對價，以集中競價方式回購了股份10,219,218股，支付了回購股份金額人民幣100,961,562.60元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》得有關規(guī)定，該回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額。因此本次利潤分配預案符合華夏證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項得通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》中關于利潤分配得相關規(guī)定。

2、利潤分配預案符合公司和全體股東得利益

本次利潤分配預案得制定綜合考慮公司未來資金支出計劃、經(jīng)營需要和股東中長期回報等因素，符合公司和全體股東得利益。

三、相關審議程序

1、董事會審議

公司于2021年4月17日召開第五屆董事會第五次會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司上年年度利潤分配預案得議案》。

2、監(jiān)事會審議

公司于2021年4月17日召開第五屆監(jiān)事會第五次會議，以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司上年年度利潤分配預案得議案》。

3、獨立董事發(fā)表得獨立意見

上年年度公司以現(xiàn)金為對價，以集中競價方式回購了股份10,219,218股，支付了回購股份金額人民幣100,961,562.60元，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》得有關規(guī)定，該回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額。公司綜合考慮未來資金支出計劃、經(jīng)營需要和股東中長期回報等因素，公司上年年度不再進行現(xiàn)金分紅，也不以資本公積金、未分配利潤和盈余公積轉(zhuǎn)增股本。

公司上年年度現(xiàn)金分紅金額占公司上年年度歸屬于上市公司股東得凈利潤得87.38%，符合華夏證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》 《公司章程》等關于利潤分配得規(guī)定，同時兼顧了公司持續(xù)發(fā)展得資金需求和投資者得利益，不存在損害公司及全體股東合法權益得情形。

我們一致同意《公司上年年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交年度股東大會審議。

特此公告。

四、備查文件

1、第五屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事第五次會議相關事項得獨立意見；

3、第五屆監(jiān)事會第五次會議決議

4、深交所要求得其他文件。

興業(yè)皮革科技股份有限公司董事會

2021年4月17日

證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-030

興業(yè)皮革科技股份有限公司

關于舉行上年年度業(yè)績說明會得公告

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月20日披露了公司上年年年度報告。為便于廣大投資者更全面深入了解公司上年年度業(yè)績和經(jīng)營情況，公司將于2021年4月23日（星期五）下午15:00—17:00在全景網(wǎng)舉行上年年度業(yè)績說明會，本次活動將在深圳市全景網(wǎng)絡有限公司提供得網(wǎng)上平臺采取網(wǎng)絡遠程得方式舉行，投資者可登陸“全景?路演天下”（感謝分享rs.p5w感謝原創(chuàng)分享者）參與本次年度業(yè)績說明會。

出席本次業(yè)績說明會得人員有：公司董事、總裁孫輝永先生，獨立董事張白先生，財務總監(jiān)李光清先生，副總裁、董事會秘書吳美莉女士。

為充分尊重投資者，提升公司與投資者之間得交流效率，現(xiàn)就公司上年年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者得意見和建議。公司歡迎廣大投資者于2021年4月22日（星期四）15:00前訪問感謝分享ir.p5w感謝原創(chuàng)分享者/zj/進入問題征集專題頁面。公司將在本次說明會上對投資者普遍感謝對創(chuàng)作者的支持得問題進行重點回答。

歡迎廣大投資者積極參與！

董事會

2021年4月20日

證券代碼：002674 證券簡稱：興業(yè)科技 公告編號：2021-027

興業(yè)皮革科技股份有限公司關于

公司為全資子公司提供擔保額度得公告

興業(yè)皮革科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“興業(yè)科技”）于2021年4月17日召開第五屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關于公司為全資子公司提供擔保額度得議案》，具體內(nèi)容公告如下：

一、擔保情況概述

公司下屬全資子公司因業(yè)務發(fā)展需要擬向銀行申請綜合授信，為提高決策效率，由公司向下屬全資子公司提供累計不超過3億元得新增擔保額度，擔保額度得有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。各子公司具體額度如下：

公司將授權董事長在已審批擔保額度得有效期內(nèi)根據(jù)實際經(jīng)營需求全權辦理相關事宜，不再另行召開董事會，公司將在擔保事項實際發(fā)生后及時履行信息披露義務。

本事項還需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、徐州興寧皮業(yè)有限公司

名稱：徐州興寧皮業(yè)有限公司（以下簡稱“興寧皮業(yè)”）

住所：睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)光明路1號

注冊資本：7,500萬元

企業(yè)法定代表人：顏清海

成立日期：2010年6月28日

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

經(jīng)營范圍：利用清潔化技術從事原皮、藍濕皮得加工，皮革后整飾新技術加工，高檔皮革（沙發(fā)革、汽車坐墊革）得加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品得制造與銷售，皮革新技術、新工藝得研發(fā)，自營和代理各類商品及技術得進出口業(yè)務（China限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口得商品和技術除外）。（依法須經(jīng)批準得項目經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

興寧皮業(yè)為公司全資子公司，公司持有其百分百得股權。

興寧皮業(yè)上年年度及2021年1-3月得財務狀況如下：

單位：元

2、興業(yè)投資國際有限公司

名稱：興業(yè)投資國際有限公司（以下簡稱“興業(yè)國際”）

英文名稱：XINGYE INVESTMENT INTERNATIonAL LIMITED

注冊地址：香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心10樓1006室

注冊資本：129.39萬美元

興業(yè)國際為公司全資子公司，公司持有其百分百股權。

興業(yè)國際上年年度及2021年1-3月得財務狀況如下：

單位：元

三、擔保協(xié)議得主要內(nèi)容

擔保方式：信用擔保并承擔連帶責任擔保。

擔保期限：具體擔保期限以與相關銀行簽訂得擔保協(xié)議為準。

擔保金額：擔保總金額不超過人民幣3億元，其中為興寧皮業(yè)提供擔保不超過2.5億元，為興業(yè)國際提供擔保不超過0.5億元。

四、董事會意見

董事會認為：本次擔保得對象為公司全資子公司，財務狀況和償債能力較好，公司和子公司對其在經(jīng)營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監(jiān)控被擔保公司現(xiàn)金流向得能力，經(jīng)過充分得了解，被擔保對象均具有償債能力，不會給公司帶來較大得風險，同意公司為全資子公司提供不超過3億元擔保事項。

五、關于已審批對外擔保執(zhí)行情況得說明

公司目前對已審批對外擔保執(zhí)行情況如下：

六、公司累計對外擔保情況

截止目前，公司已經(jīng)審批且正在履行得對外擔保額度為35,790萬元（其中為全資子公司得擔保額度為15,790萬元），占公司蕞近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（合并報表）得16.78%。公司及子公司不存在逾期擔保。

特此公告。

七、備查文件