證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2018-債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉(zhuǎn)債

北京長久物流股份有限公司

關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“長久物流”或“公司”）董事會于2019 年 12 月 30 日收到公司獨(dú)立董事沈進(jìn)軍先生的辭職報(bào)告。沈進(jìn)軍先生自 2013年 12 月 30 日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事至今已滿六年，故申請辭去公司第三屆董事會獨(dú)立董事及董事會薪酬與考核委員會召集人、戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會委員職務(wù)。辭職生效后，沈進(jìn)軍先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》和《公司章程》的規(guī)定，沈進(jìn)軍先生的辭職使公司獨(dú)立董事人數(shù)所占比例低于法定最低人數(shù)要求，沈進(jìn)軍先生的辭職報(bào)告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在新任獨(dú)立董事就任前，沈進(jìn)軍先生將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事的相關(guān)職責(zé)。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

沈進(jìn)軍先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，在《公司章程》賦予的職權(quán)范圍內(nèi)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司董事會對其為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

北京長久物流股份有限公司董事會

2019 年 12 月 31 日