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2021-07-22 11:16 29財經(jīng)

說到洗錢，人們總會想到影視劇里得金融黑手、網(wǎng)絡(luò)黑客等神秘形象。然而，真實得洗錢野許就再你身邊，這種犯罪手段并沒有多“高大

2020-02-16 23:05 75產(chǎn)業(yè) 萬元 光大銀行 民生銀行 時任 中國人民銀行

來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID:gplpcn）GPLP犀牛財經(jīng)獲悉，2月14日中國人民銀行官網(wǎng)披露了27張罰單，涉及三家金融機構(gòu)：華泰證券（601688.SH）、光大銀行（601818.S…

2020-02-15 16:05 71產(chǎn)業(yè) 民生銀行 萬元 受罰 光大銀行 副總經(jīng)理

原標題：民生銀行、光大銀行各領(lǐng)千萬元反洗錢罰單，牽涉20名高管 來源：第一財經(jīng)2月14日，央行對民生銀行和光大銀行各開出千萬元罰單，原因為“未按規(guī)定履行…

2020-02-15 14:08 63產(chǎn)業(yè) 反洗錢 萬元 央行 罰單 券商

原標題：高達5190萬！三家金融機構(gòu)遭央行開千萬級罰單 反洗錢再加碼！證券業(yè)短板亟需補齊 來源：東方財富網(wǎng)原標題：高達5190萬！三家金融機構(gòu)遭央行開千萬級…

2020-02-15 14:07 48產(chǎn)業(yè) 萬元 光大銀行 民生銀行 反洗錢 融資

原標題：因違反《反洗錢法》，民生銀行、光大銀行遭央行超4000萬重罰 來源：藍鯨財經(jīng)記者工作平臺2月14日晚間，央行網(wǎng)站公布多份大額罰單，涉及民生銀行與光…

2020-02-15 10:09 52產(chǎn)業(yè) 央行 反洗錢 交易 身份 客戶

原標題：央行開出3張千萬級罰單！違反《反洗錢法》，民生銀行、光大銀行、華泰證券共被罰5190萬元 來源：中國證券報天天財經(jīng)獨家，速關(guān)注2月14日，央行掛出27…

2020-02-15 10:08 45產(chǎn)業(yè) 萬元 央行 副總經(jīng)理 處罰 反洗錢

原標題：罰了5190萬！反洗錢工作不到位 這三家機構(gòu)被央行開單重罰 來源：東方財富網(wǎng)2月14日，央行公布了對華泰證券、民生銀行、光大銀行3家機構(gòu)的罰單，處罰…

2020-02-15 04:44 72產(chǎn)業(yè) 客戶 身份 反洗錢 交易 萬元

原標題：華泰證券遭央行處罰1010萬，系券商反洗錢“最貴罰單”記者 馬曉甜2月14日，央行官網(wǎng)一口氣披露了27張罰單，涉及公司包括華泰證券、民生銀行和光大銀…

2020-02-14 22:08 49產(chǎn)業(yè) 萬元 券商 央行 處罰 反洗錢

原標題：央行對券商開出反洗錢最大罰單 華泰證券遭罰1010萬元 來源：中國證券網(wǎng)上證報中國證券網(wǎng)訊 2月14日，央行公示了27張罰單（銀罰字1號-27號），華泰證…

2020-01-03 18:03 61知識 融資 反洗錢 反恐怖 保監(jiān)會 工作

原標題：銀保監(jiān)會：做好市場準入環(huán)節(jié)反洗錢和反恐怖融資審查工作銀保監(jiān)會強調(diào)，銀行保險機構(gòu)應(yīng)當強化組織保障，加大反洗錢和反恐怖融資資源投入，加強對從業(yè)…

2020-01-02 15:01 60游戲 反洗錢 宣傳 身份 客戶 識別

中新網(wǎng)1月2日電 日前，中國郵政儲蓄銀行開展了反洗錢宣傳月活動。此次宣傳月活動以“履行反洗錢義務(wù) 請依法配合提供身份基本信息”為主題，配合客戶身份信息…