證券代碼：603045 證券簡稱：福達合金 公告編號：臨 2020-004

福達合金材料股份有限公司

關(guān)于董秘辭職及聘任董秘的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福達合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會秘書陳松揚先生的辭職報告，因工作調(diào)整原因，陳松揚先生申請辭去董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，陳松揚先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效，辭去上述職務(wù)后，陳松揚先生仍擔(dān)任公司董事、常務(wù)副總裁（副總經(jīng)理）職務(wù)。公司及公司董事會對陳松揚先生在擔(dān)任董事會秘書期間為公司發(fā)展及規(guī)范運作方面所做的貢獻表示感謝。

2020 年 1 月 8 日，公司以通訊方式召開第六屆董事會第二十一次會議，審議并通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。經(jīng)董事長提名，提名委員會資格審核通過，聘任崔世澤先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。崔世澤先生已取得董事會秘書資格證書，在本次董事會召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將崔世澤先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所未提出異議。

獨立董事發(fā)表了如下獨立意見：本次董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會秘書候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事會秘書的條件，具備崗位職責(zé)所要求的職業(yè)品德、工作經(jīng)驗和知識技能，并已取得董事會秘書資格證書，且不存在《公司法》、 上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會秘書的情形；公司聘任董事會秘書事項的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司聘任崔世澤先生為董事會秘書。

崔世澤先生簡歷如下：

崔世澤，男，1976 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師。1995 年至 2006 年任安慶市郵政局主辦會計，2006 年至 2008 年任華普天健會計師事務(wù)所審計經(jīng)理，2008 年至 2015年任安徽大地熊新材料股份有限公司董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)，2016 年 2月至 2018 年 11 月任公司財務(wù)總監(jiān)，2018 年 11 月至今任公司董事、財務(wù)總監(jiān)。

特此公告。

福達合金材料股份有限公司

董 事 會

2020 年 1 月 9 日